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Como um investidor experiente em criptografia com anos de experiência navegando nas águas voláteis e às vezes traiçoeiras do mercado de ativos digitais, não posso deixar de sentir uma sensação de alívio e admiração ao ouvir sobre as impressionantes medidas de gestão de risco da Binance. O facto de terem conseguido evitar mais de 2,4 mil milhões de dólares em perdas potenciais resultantes de fraudes e atividades fraudulentas é simplesmente extraordinário.
No período entre janeiro e julho de 2024, as estratégias robustas de gestão de risco da Binance protegeram com sucesso mais de 1,2 milhão de usuários de perdas potenciais, totalizando aproximadamente US$ 2,4 bilhões, que poderiam ter resultado de golpes e atividades fraudulentas.
De acordo com as informações do comunicado de imprensa oficial fornecido à CryptoPotato, a Binance monitora constantemente os riscos potenciais por meio de seu sistema de risco interno. Este sistema funciona 24 horas por dia e oferece monitoramento em tempo real, integrando inteligência artificial (IA) com processos de revisão humana.
Mecanismo de risco interno da Binance
Como usuário experiente de diversas plataformas de criptomoeda, posso atestar a importância de sistemas robustos de gerenciamento de risco que priorizem a proteção do usuário. Na minha experiência pessoal, tais sistemas são essenciais para garantir um ambiente seguro e protegido para todos os utilizadores. O sistema que utilizo atualmente emprega um mecanismo de risco avançado com múltiplas camadas de controles para gerenciar e mitigar com eficácia os riscos associados às transações. Isso inclui atividades de monitoramento como negociações P2P, pagamentos e retiradas de rede.
Como investidor experiente com anos de experiência no mercado de criptomoedas, testemunhei em primeira mão o problema generalizado de fraudes que tem atormentado esta indústria. Somente neste ano, a Binance, uma das principais exchanges, supostamente frustrou perdas no valor de US$ 2,4 bilhões, com mais de US$ 1,1 bilhão, ou cerca de 45%, atribuídos a saques relacionados a suspeitas de fraudes criptográficas. O facto de uma percentagem tão significativa destas perdas poder ser atribuída a fraudes destaca a importância da vigilância e da devida diligência ao investir em criptomoedas.
Comentando sobre a conquista, o Diretor de Tecnologia da Binance, Rohit Wad, disse:
“Nosso trabalho diligente ao longo dos anos evitou com sucesso aproximadamente US$ 2,4 bilhões em perdas potenciais em sete meses, demonstrando nosso compromisso. Estamos satisfeitos que nossos esforços contribuam para um ambiente de usuário mais seguro e nos comprometemos a defender nosso papel como indústria líder, aprimorando continuamente nossos sistemas e capacidades para ficar um passo à frente dos riscos emergentes.”
Recentemente, foi anunciado que a equipe de segurança da Binance protegeu ou imobilizou com sucesso mais de US$ 73 milhões em fundos de usuários, que foram perdidos devido a ataques externos, em 31 de julho deste ano. Notavelmente, este número excede os cerca de 55 milhões de dólares recuperados ao longo de todo o ano de 2023.
Ênfase na Conformidade
Recentemente, o CEO da Binance, Richard Teng, observou um aumento substancial nos pedidos de informações de agências policiais em todo o mundo. Só no decorrer deste ano, a exchange de criptomoedas recebeu aproximadamente 63.000 consultas dessas entidades, em oposição a cerca de 58.000 consultas no ano de 2023. Este aumento levou a Binance a intensificar seus esforços para garantir a conformidade.
Como investidor em criptografia, vejo que a empresa espera aumentar seus gastos em áreas relacionadas à conformidade além dos US$ 158 milhões gastos há dois anos. Este ano, pretendem recrutar cerca de 1.000 novos colaboradores, com forte ênfase no preenchimento de cargos de compliance. Uma parte substancial destas novas contratações será alocada para expandir a equipa de compliance dos atuais 500 membros para aproximadamente 700 até ao final de 2024.
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2024-08-25 21:23