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Tigran Gambaryan, chefe da unidade de conformidade com crimes financeiros da Binance, permanece detido no Centro Correcional de Kuje após sua prisão em fevereiro. As autoridades nigerianas estão atualmente em negociações com a Binance para facilitar a sua libertação. Gambaryan está sob investigação da Comissão de Crimes Económicos e Financeiros (EFCC) por alegadamente ajudar em actividades de branqueamento de capitais.
O Governo Federal acusou a Binance de facilitar a evasão fiscal para seus clientes por meio da Receita Federal (FIRS). A Binance teria violado cinco acusações ao permitir que os clientes evitassem o Imposto sobre Valor Agregado (IVA), negligenciassem a apresentação de declarações fiscais, deixassem de pagar o Imposto de Renda Empresarial (IRC) e auxiliassem em esquemas de evasão fiscal.
Na Token2049 Crypto Conference em Dubai, o CEO da Binance, Sr. Richard Teng, elogiou publicamente os esforços da empresa em cooperar com as autoridades nigerianas para resolver os problemas subjacentes. O Embaixador mencionou que “o Reino Unido tem trabalhado em estreita colaboração com a polícia nigeriana para encontrar soluções para os problemas que causam esta situação”.
Vishal Sacheendran, Chefe de Mercados Regionais da Binance, expressou sua sensação de alívio e contentamento com a declaração: “Esta é a primeira vez para nós”. No entanto, as autoridades nigerianas levantaram preocupações sobre possíveis evasões fiscais e potenciais violações dos regulamentos anti-lavagem de dinheiro da Binance.
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2024-04-19 01:11