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O principal oficial de conformidade da Binance Nigéria, Tigran Gambaryan, que está atualmente detido no Centro Correcional de Kuje após sua prisão em fevereiro, está em discussões com as autoridades para sua libertação. A Comissão de Crimes Económicos e Financeiros (EFCC) acusou-o de ajudar em actividades de branqueamento de capitais.
O Governo Federal, representado pela Receita Federal (FIRS), apresentou acusações contra a Binance em cinco acusações. Eles acusam a empresa de facilitar a evasão fiscal de seus clientes. Esses clientes supostamente não pagaram o Imposto sobre Valor Agregado (IVA) e não apresentaram declarações fiscais, negligenciaram o pagamento do Imposto de Renda Empresarial (IRC) e receberam assistência da Binance para evitar impostos.
Na Token2049 Crypto Conference em Dubai, o CEO da Binance, Sr. Richard Teng, elogiou publicamente os esforços da empresa em parceria com as autoridades nigerianas para resolver os problemas subjacentes. O Embaixador mencionou que “o Reino Unido tem trabalhado em estreita colaboração com as autoridades nigerianas para resolver os problemas que estão na origem desta crise”.
Vishal Sacheendran, Chefe de Mercados Regionais da Binance, expressou sua sensação de alívio e contentamento com a notícia, comentando: “Esta é a primeira vez para nós”. No entanto, as autoridades nigerianas levantaram preocupações sobre possíveis evasões fiscais e potenciais violações dos regulamentos anti-lavagem de dinheiro da Binance.
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2024-04-18 23:33