Binance preparada para retorno indiano com penalidade de US$ 2 milhões

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Depois de ter sido proibida pelas autoridades indianas, a Binance prepara-se para o regresso, tendo concordado em pagar uma multa substancial de cerca de dois milhões de dólares.

Um relatório da ET indica que a maior bolsa de criptomoedas do mundo está a planear regressar à Índia, com o Ministério das Finanças do país a supervisionar as suas atividades através da Unidade de Inteligência Financeira (FIU).

O retorno da Binance na Índia

Devido aos avanços recentes, a Binance deve agora aderir às regulamentações atuais, como a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) e as diretrizes de tributação de Ativos Digitais Virtuais (VDA).

Uma fonte próxima ao assunto foi relatada dizendo:

É lamentável que a Binance não tenha reconhecido anteriormente que não há chance de negociação e que nenhuma força dominante tem direito a privilégios especiais, especialmente se isso significar colocar em risco a infraestrutura financeira de uma nação.

A Binance, que anteriormente foi criticada por não seguir estritamente as regulamentações indianas sobre criptomoedas, parece agora comprometida em trabalhar dentro dos limites da lei no mercado indiano de criptomoedas.

A Binance agora acompanhou a ação da KuCoin, já que esta última exchange concluiu recentemente o cumprimento da FIU. Com sede nas Seychelles, esta bolsa de criptomoedas compartilhou a notícia de que começará a subtrair um imposto deduzido na fonte (TDS) de 1% em cada transação criptográfica iniciada pelos usuários por meio de sua plataforma.

Encontro da Binance com a Índia

Anteriormente, aproximadamente 90% dos US$ 4 bilhões em criptomoedas de propriedade de residentes indianos eram gerenciados pela Binance.

Após a introdução, em julho de 2022, de uma dedução fiscal na fonte (TDS) de 1% pelo governo indiano nas negociações de criptomoedas, os volumes de exchanges de criptomoedas domésticas despencaram quase 90%. Em resposta, os comerciantes começaram a usar bolsas estrangeiras, como a Binance.

No final de 2021, Changpeng Zhao, fundador e ex-CEO da Binance, anunciou que a bolsa de criptomoedas não tinha planos de entrar na Índia devido às pesadas leis tributárias. No entanto, ele confirmou que os residentes indianos ainda poderiam usar os serviços da Binance.

No final de 2023, a FIU (Unidade de Inteligência Financeira) tomou medidas contra nove bolsas de criptomoedas – Binance, Huobi, Kraken, Bitstamp, MEXC Global, Bitfinex, Kucoin, Bittrex e Gate.io – emitindo-lhes avisos de causa por supostamente infringirem a lei na Índia. Como resultado, o Ministério da Electrónica e Tecnologia da Informação foi aconselhado pela UIF a restringir o acesso aos websites destas bolsas. Consequentemente, o Google e a Apple concordaram, removendo os aplicativos relacionados de suas plataformas Play Store e App Store na Índia.

O Ministério das Finanças deixa claro que o registro e a adesão aos regulamentos para transações de ativos virtuais não exigem presença física na Índia. Qualquer entidade envolvida nessas transações é obrigada a seguir as diretrizes regulatórias, incluindo relatórios e manutenção de registros de acordo com a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA).

2024-04-19 10:15