Binance recebeu multa de US$ 4,4 milhões do governo canadense

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Como pesquisador com formação em finanças e experiência acompanhando de perto a indústria de criptografia, acredito que a decisão do Canadá de multar a Binance em US$ 4,4 milhões por violar as regras de combate à lavagem de dinheiro é um desenvolvimento significativo que ressalta o crescente escrutínio regulatório das exchanges de criptomoedas. A Binance, como a maior exchange de criptomoedas do mundo, está sob ataque há algum tempo devido à sua abordagem negligente às regulamentações KYC e AML.

No ano passado, a Binance, a principal bolsa de criptomoedas do mundo, foi penalizada pelo Canadá por violar seus regulamentos contra lavagem de dinheiro.

De acordo com um anúncio público recente feito às quintas-feiras, eu, como analista, descobri que a Binance supostamente não cumpriu os regulamentos e requisitos obrigatórios para funcionar como uma Empresa de Serviços Monetários Estrangeiros (FMSB) sob a jurisdição do governo federal.

Binance multada em US$ 4,4 milhões pelo Canadá

O Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros do Canadá (FINTRAC) escreveu:

Em 7 de maio de 2024, a Binance Holdings Limited foi penalizada em CAD$ 6.002.000 como sanção administrativa por duas infrações. Essas infrações foram identificadas durante verificações de conformidade regulatória realizadas no ano anterior (2023).

A Binance foi criticada pelo órgão regulador por não relatar mais de 5.900 grandes transações em moeda virtual no valor de mais de US$ 10.000 CAD cada, entre 1º de junho de 2021 e 19 de julho de 2023. Em vez de ser registrada como uma empresa de serviços do mercado financeiro (FMSB), a Binance ficou aquém neste aspecto de conformidade.

Duas semanas após a sentença de prisão do cofundador e ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao (CZ), por negligenciar o estabelecimento de procedimentos adequados de conhecimento do seu cliente (KYC) e de combate à lavagem de dinheiro (AML) em sua bolsa, uma penalidade foi aplicada. imposto.

Em novembro, o fundador, juntamente com sua organização, admitiram culpa por violar as leis contra lavagem de dinheiro (AML). Como consequência desta admissão, chegaram a um acordo com o Departamento de Justiça dos EUA para pagar multas no valor de 50 milhões de dólares e 4 mil milhões de dólares separadamente.

Os muitos problemas jurídicos da Binance

Como um investidor em criptografia que acompanha os desenvolvimentos da indústria, notei um padrão intrigante envolvendo Binance e multas com o número ‘4’. A última multa imposta pelas autoridades canadenses equivale a aproximadamente US$ 4,4 milhões. Esta coincidência lembra casos anteriores em que o executivo da Binance, Changpeng Zhao (CZ), utilizou o número ‘4’ em suas comunicações como um aceno sutil para minimizar quaisquer rumores negativos em torno de sua empresa, incluindo investigações federais.

As questões jurídicas da Binance continuam a aumentar à medida que enfrentam uma ação judicial significativa da Securities and Exchange Commission (SEC), acusando-a de listar mais de uma dúzia de títulos potenciais sem o devido registro.

Richard Teng, atualmente CEO da Binance, está envolvido em uma batalha com as autoridades nigerianas para garantir a libertação de um dos executivos da empresa que está sob custódia há mais de dois meses.

No Canadá, a Binance teve de encerrar as suas operações porque não cumpriu os rigorosos requisitos regulamentares do país. Enquanto isso, a Coinbase, uma bolsa concorrente, obteve recentemente uma licença completa para administrar legalmente seus negócios no Canadá.

2024-05-09 22:55