Binance recorre de multa de US$ 4,4 milhões da FINTRAC do Canadá por violações de AML

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Como pesquisador, acompanhei de perto a evolução do cenário regulatório da Binance e seus desafios contínuos com diversas jurisdições ao redor do mundo. A recente multa imposta pelo FINTRAC do Canadá por alegado não cumprimento dos regulamentos de combate à lavagem de dinheiro (AML) e de combate ao financiamento do terrorismo (CFT) é apenas um exemplo entre muitos que destaca a complexa situação regulatória da Binance.

A Binance, uma renomada plataforma internacional de negociação de criptomoedas, contestou oficialmente uma multa de CAD 5,8 milhões imposta pelo Centro Canadense de Transações Financeiras e Análise de Relatórios (FINTRAC) em maio. A sanção alega que a Binance violou os regulamentos de combate à lavagem de dinheiro (AML) e de combate ao financiamento do terrorismo (CFT). O recurso foi interposto em 5 de junho no Tribunal Federal do Canadá.

Binance desafia multa de US$ 4,4 milhões da FINTRAC no tribunal

As ações da FINTRAC apontam para possíveis problemas nas operações comerciais da Binance, especificamente a falta de registro como empresa de serviços monetários estrangeiros e a falha em relatar transações acima de US$ 10.000. Em resposta, a Binance argumenta que seus serviços não se destinavam a residentes canadenses. Além disso, a empresa anunciou seus planos de deixar o mercado canadense em maio de 2023, sendo o complexo ambiente regulatório um fator significativo nesta decisão.

Como investidor em criptografia, percebi que os desentendimentos da Binance com os reguladores canadenses não são um incidente isolado. As suas questões de conformidade têm chamado a atenção de diversas autoridades em todo o mundo. O apelo contínuo no Canadá serve como um lembrete do desafio mais amplo que a Binance enfrenta ao manobrar através de intrincadas estruturas regulatórias globais.

Binance vence rejeição de acusações na Nigéria

As questões regulatórias enfrentadas pela Binance vão além das fronteiras do Canadá. Mais recentemente, a bolsa chegou a um acordo substancial com as autoridades dos EUA, totalizando 4,3 mil milhões de dólares, na sequência de acusações semelhantes às feitas pela FINTRAG. Como resultado, Changpeng Zhao, o CEO anterior, renunciou ao cargo após confessar um crime e atualmente cumpre pena de quatro meses em uma prisão federal.

O Departamento de Justiça dos EUA adicionou uma camada extra de complexidade à situação da Binance ao designar a Forensic Risk Alliance para supervisionar seus procedimentos de conformidade pelos próximos três anos. Esta medida seguiu-se a um debate controverso durante o qual Sullivan & Cromwell, um escritório de advocacia implicado no caso de falência da FTX, foi desqualificado para realizar esta tarefa.

Além das complexas questões legais e regulatórias que enfrenta, a Binance também lida com desafios operacionais. Recentemente, dois dos seus altos funcionários foram detidos na Nigéria sob alegações de evasão fiscal e branqueamento de capitais. Este revés agrava as dificuldades da empresa na gestão das suas operações comerciais internacionais e na manutenção de um registo regulamentar impecável. No entanto, a semana passada trouxe boas notícias, pois o Serviço Federal de Receita Federal (FIRS) da Nigéria retirou as acusações contra a Binance, resultando em uma vitória significativa para a bolsa naquele país.

Cofundador da Binance no modo de controle de danos por mensagem de meme racial

2024-06-20 02:11