Binance supostamente demitiu investigador que descobriu manipulação de mercado na empresa cliente

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Como analista com vasta experiência na indústria de criptomoedas, considero preocupantes as acusações contra a Binance e a DWF Labs. O relatório do WSJ sugere que um dos investigadores da Binance foi demitido por descobrir atividades de manipulação de mercado por parte de um cliente VIP, o que levanta questões sobre o compromisso da bolsa com a transparência e a conformidade regulatória.

De acordo com uma reportagem do Wall Street Journal, o fundador e ex-CEO da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, foi condenado a quatro meses de prisão. O meio de comunicação afirma que a gigante das exchanges de criptomoedas dispensou um investigador que descobriu manipulação de mercado envolvendo o DWF Labs, um de seus clientes.

A Binance, no entanto, negou a reportagem, afirmando que a exchange de criptomoedas mantém um programa rigoroso de vigilância de mercado que não tolera abuso de mercado.

DWF supostamente envolvido em comércio de lavagem no valor de US$ 300 milhões

Com base em um artigo do Wall Street Journal, a Binance respondeu às acusações regulatórias de manipulação de mercado trazendo um grupo de investigadores para abordar as preocupações e melhorar as práticas da empresa.

No decorrer de uma investigação no ano passado, foi descoberto que aproximadamente dois terços dos traders mais ativos da Binance, classificados como clientes VIP, estavam envolvidos em práticas enganosas, como wash trading e esquemas de pump and dump, contribuindo coletivamente para mais de 60% dos o volume total de negociações da bolsa em 2023.

Entre os clientes importantes suspeitos de manipulação de mercado está o criador de mercado DWF Labs, que já foi implicado em má conduta semelhante em 2023.

Como pesquisador, me deparei com uma informação intrigante de um artigo do Wall Street Journal sobre o DWF Labs. O artigo sugere que esta entidade conduziu um mínimo de US$ 4 bilhões em negociações mensalmente. De acordo com o relatório, recorreu a funcionários atuais e antigos da Binance, bem como a e-mails examinados e documentos cruciais, para fazer esta revelação.

No ano de 2023, foi descoberto pelos investigadores da Binance que o DWF Labs desempenhou um papel na manipulação dos preços de sete tokens, incluindo o Yield Guild Game (YGG), e conduziu aproximadamente US$ 300 milhões em negociações de lavagem para esses ativos digitais.

Como analista, me deparei com casos em que relatórios de vigilância de nossa equipe sobre determinadas atividades de um projeto, como o DWF Labs, foram apresentados à Binance. Após esta apresentação, a Binance iniciou uma investigação interna. Após a conclusão do inquérito, foi determinado que as alegações contra a DWF Labs não foram totalmente validadas. Consequentemente, o chefe do projeto foi demitido da Binance uma semana após a apresentação dos relatórios.

Binance e DWF refutam relatório do WSJ

Um representante da Binance foi citado no artigo, afirmando que a exchange de criptomoedas não tolera atividades de manipulação de mercado em seu site.

Como pesquisador dedicado e focado em manter a justiça e a segurança em nosso mercado, posso garantir que implementamos um sistema de monitoramento eficaz. Este sistema foi projetado para detectar e responder prontamente a casos de manipulação de mercado, sem preconceitos em relação a qualquer usuário específico, independentemente de sua influência ou presença na plataforma.

Como analista, descobri alguns dados sobre a atividade dos usuários na Binance nos últimos três anos. Aproximadamente 355 mil usuários foram desativados da plataforma por violarem nossos termos de uso. O volume total de transações associadas a estas contas ascendeu a substanciais 2,5 biliões de dólares.

Como um investidor criptográfico responsável, levo a sério a política de tolerância zero da minha bolsa preferida em relação à manipulação e abuso do mercado. Numa atualização recente na sua plataforma, reafirmaram o seu compromisso em manter um ambiente comercial justo e transparente para todos os utilizadores.

Como analista, entendo a intensa concorrência entre os formadores de mercado. Meu papel é permanecer imparcial e avaliar os fatos de forma objetiva, sem ser influenciado por qualquer informação tendenciosa apresentada pelas empresas envolvidas na concorrência. Meu objetivo final é promover uma indústria saudável com concorrência leal e proteger nossos usuários de possíveis manipulações de mercado.

Como investidor em criptografia, acompanhei de perto a recente controvérsia em torno do DWF Labs e as alegações feitas contra eles no artigo do Wall Street Journal. No entanto, quero esclarecer que, do meu ponto de vista, as alegações feitas contra a DWF Labs no artigo do WSJ parecem ser infundadas e não representam com precisão os fatos.

No DWF Labs, defendemos os mais altos níveis de honestidade, clareza e princípios morais em todas as nossas negociações. Estamos empenhados em capacitar você e nossos mais de 700 colaboradores no setor de criptomoedas.

2024-05-10 07:19