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Como analista financeiro experiente, acompanhei de perto as batalhas legais em curso entre a SEC e a Binance.US com grande interesse. Tendo testemunhado situações semelhantes se desenrolando no espaço criptográfico, não posso deixar de sentir empatia pela Binance.US enquanto eles expressam sua disposição para enfrentar a SEC no tribunal.
Binance.US, a filial americana da renomada bolsa de criptomoedas Binance, expressou publicamente sua disposição de se envolver na batalha legal com a Securities and Exchange Commission (SEC) em relação ao seu processo em andamento. Em uma postagem recente no blog, a Binance.US anunciou que está “antecipando ansiosamente” a próxima etapa do caso, que envolve mais procedimentos de descoberta.
Significativamente, durante a investigação abrangente de 11 meses liderada pela SEC, a Binance.US não foi implicada em qualquer má conduta com base nas evidências descobertas até agora.
Decisão do Juiz Federal sobre SEC vs Binance.US
Na semana passada, a juíza Amy Berman Jackson tomou uma decisão significativa no processo em andamento da SEC contra a Binance.US. Ela rejeitou certas alegações, incluindo a alegação da SEC de que o token nativo da Binance, o BNB, é negociado ilegalmente nos mercados secundários. Além disso, ela retirou as acusações relacionadas a todas as vendas envolvendo o stablecoin Binance USD e as acusações da SEC sobre o recurso de renda passiva “Simple Earn” da Binance.
As acusações em andamento envolvem principalmente alegações sobre o programa de staking da Binance, vendas de tokens do BNB pós-oferta inicial de moedas (ICO) e questões antifraude. Além disso, Changpeng “CZ” Zhao, como figura-chave, enfrenta encargos adicionais. As principais acusações permitidas concentram-se na venda de valores mobiliários não registrados e na violação de regulamentos antifraude.
A postagem X da Binance.US é uma resposta a esta decisão do juiz Jackson.
Na sexta-feira, o tribunal optou por manter em andamento a ação legal da SEC contra a X Corporation. Havíamos antecipado esse desenvolvimento e estamos ansiosos para avançar nos procedimentos judiciais deste caso, que foi fundado especificamente para servir aos interesses da United.
— Binance.US (@BinanceUS) 1º de julho de 2024
A interação demonstrou a dedicação consistente da bolsa e a assistência restrita da SEC no cumprimento dos regulamentos. Também lamentou que a bolsa estivesse sujeita à metodologia de aplicação regulatória da SEC.
O processo da SEC contra Binance e CZ
Em junho de 2023, a SEC apresentou acusações contra a Binance e seu CEO, Changpeng Zhao, assim como fizeram com a FTX sob alegações semelhantes. A SEC acusou a Binance de vender investimentos não registrados e misturar ativos de empresas e clientes, bem como de usar indevidamente fundos de clientes e potencial manipulação de mercado de tokens nativos.
Após este desenvolvimento, o órgão regulador exigiu que a Binance e a Binance.US fornecessem registros financeiros precisos sem mais demora. Além disso, solicitaram que os ativos da Binance fossem apreendidos e transferidos de volta para os Estados Unidos. A SEC ordenou a preservação de documentos para a Binance.US e buscou a nomeação de um administrador para administrar os ativos da Binance. Na época, a Binance negou qualquer irregularidade e acusou o regulador de buscar publicidade por meio das denúncias.
Além do escrutínio da SEC, a Binance encontrou problemas regulatórios com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ). Este assunto envolveu acusações de lavagem de dinheiro, fraude bancária e violações das leis de sanções dos EUA contra a plataforma, resultando em um acordo exigido de US$ 4,3 bilhões do DOJ.
Além disso, CZ admitiu as acusações contra ele e renunciou ao cargo de CEO da bolsa. Atualmente, ele está encarcerado por quatro meses.
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2024-07-02 11:48