Binance, WazirX e outras empresas de criptografia acusadas de evasão fiscal na Índia: relatório

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Como analista experiente com vasta experiência no setor financeiro, considero intrigante testemunhar o cenário em evolução das criptomoedas e os seus desafios regulamentares em todo o mundo. No contexto da Índia, a repressão contínua à evasão fiscal por parte de várias bolsas de criptomoedas é um desenvolvimento significativo que sublinha a necessidade de regulamentações rigorosas nesta indústria nascente.

Como pesquisador que se aprofunda em questões financeiras, me deparei com uma revelação intrigante sobre o sistema de Imposto sobre Bens e Serviços (GST) da Índia. Parece que surgiu um suposto caso de evasão fiscal no valor de aproximadamente US$ 99,1 milhões, envolvendo nada menos que 17 exchanges de criptomoedas operando dentro das fronteiras do país.

Entre os infratores notáveis, a Nest Services Limited – associada ao Binance Group – atraiu a atenção por supostamente evitar o pagamento de aproximadamente US$ 86,8 milhões em Imposto sobre Bens e Serviços (GST).

Índia recupera US$ 14,7 milhões em repressão fiscal criptográfica

Conforme relatado pelo Economic Times, o Ministro de Estado das Finanças, Pankjay Chaudhary, divulgou numa declaração escrita ao Lok Sabha que estão em curso investigações sobre estas empresas.

A investigação já levou à recuperação de 14,7 milhões de dólares em impostos, multas e juros, esperando-se novas recuperações à medida que as autoridades continuam a sua investigação. Entre as outras exchanges sob escrutínio, a Zanmai Labs Pvt (WazirX) enfrenta acusações de evasão de US$ 4,9 milhões, a CoinDCX é acusada de evasão de US$ 2 milhões e a CoinSwitch Kuber está vinculada a US$ 1,7 milhão em evasão de GST.

O órgão regulador também está investigando quatro investidores em criptomoedas suspeitos de evitar US$ 210.000 em Imposto sobre Bens e Serviços (GST). Até agora, as autoridades apreenderam aproximadamente 290 mil dólares destes indivíduos, o que inclui impostos devidos, multas e juros acumulados.

Além disso, Chaudhary enfatizou as crescentes ações tomadas pelo governo para controlar o mercado de moeda digital, mencionando que 47 Provedores de Serviços de Ativos Digitais Virtuais (VDA SPs) foram registrados como Entidades Reportantes na Unidade de Inteligência Financeira-Índia, no âmbito da Prevenção de Dinheiro Lei de Lavagem, 2002.

Em ocasiões anteriores, os governos tomaram medidas contra as bolsas de criptomoedas. Por exemplo, durante os anos de 2021 e 2022, um total de 11 plataformas enfrentaram sanções por fraude fiscal, tendo sido identificados cerca de 1,08 milhões de dólares em impostos não pagos. Felizmente, as autoridades conseguiram recuperar aproximadamente 1,2 milhões de dólares, que também incluíam multas.

Repressão à evasão fiscal da Binance

Em agosto, as autoridades indianas pediram à Binance aproximadamente US$ 86 milhões como impostos atrasados, uma exigência feita há vários meses neste relatório.

Em janeiro de 2024, a Binance e certas plataformas de negociação de criptomoedas no exterior foram proibidas na Índia devido a violações das leis locais. Mais tarde, em Abril, a bolsa declarou o seu plano de reiniciar os negócios no país assim que tivessem resolvido questões fiscais pendentes.

Em agosto de 2024, a Binance foi solicitada a quantia de US$ 86 milhões pela Direção Geral de Inteligência Fiscal de Bens e Serviços (DGGI), devido a assuntos relacionados ao GST.

De acordo com o relatório do The Times of India, parece que a plataforma acumulou aproximadamente US$ 480 milhões em taxas de transação de seus usuários indianos. Investigações subsequentes revelaram que estas receitas foram depositadas numa conta ligada à Nest Services Ltd.

Oficialmente, as comunicações foram enviadas por e-mail para as filiais da Binance localizadas em Seychelles, Ilhas Cayman e Suíça. A princípio, essas mensagens pareciam ser desconsideradas pela Binance. No entanto, as ações subsequentes mostraram que a Binance acabou por contratar representantes legais locais para gerir as suas responsabilidades fiscais.

Em termos simples, a Índia exige que qualquer indivíduo ou empresa que lide com criptomoedas deduza um imposto de 1% de cada transação, independentemente do valor da transação. Além disso, quaisquer ganhos obtidos com o investimento em criptomoedas serão tributados a uma alíquota de 30%.

2024-12-09 00:52