BingX acusado de permitir violações de sanções no Irã

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Um relatório recente revela que alguns investidores do Irão alegadamente utilizaram o BingX para transações questionáveis, potencialmente violando sanções internacionais.

No canal Telegram do BingX para falantes de persa, há uma versão em farsi e um recurso que permite aos usuários trocar riais iranianos por Tether (USDT). No entanto, é importante notar que tais transações não são permitidas de acordo com as sanções aplicadas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA.

BingX acusado de permitir violações de sanções no Irã

O Irão enfrenta sanções por supostamente patrocinar o terrorismo e desenvolver tecnologia nuclear, incluindo armas. O principal objetivo destas sanções é impedir que os iranianos realizem negociações através de plataformas de câmbio tradicionais. No entanto, o BingX, apesar da sua alegada conformidade, parece estar a contornar as directrizes regulamentares.

Embora o BingX esteja sediado em países como a Lituânia e a Austrália, onde as empresas devem aderir às sanções, a empresa visa explicitamente e anuncia para utilizadores no Irão. Através de um canal Telegram e de um site em língua farsi, os representantes do BingX esclareceram que continuam a oferecer os seus serviços aos iranianos, uma vez que o Irão não está incluído na lista de países restritos de acordo com a sua interpretação.

No entanto, é importante observar que o BingX não é a única troca de criptografia que supostamente contorna sanções. Em 2022, a Binance – atualmente a maior bolsa de criptomoedas do mundo – enfrentou acusações semelhantes e posteriormente reconheceu que não havia cumprido estritamente as regulamentações contra lavagem de dinheiro.

2024-04-13 02:12