BitMEX se declara culpada por violações da Lei de Sigilo Bancário em um importante caso de AML

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Como um investidor criptográfico com vários anos de experiência na indústria, estou profundamente preocupado com a recente confissão de culpa da BitMEX em relação ao seu descumprimento intencional das regulamentações contra lavagem de dinheiro. Este é um lembrete claro da importância da conformidade regulatória para as empresas de criptografia, especialmente aquelas que buscam entrar no lucrativo mercado americano.

Damian Williams, procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, anunciou recentemente que a BitMEX está admitindo acusações de violação da Lei de Sigilo Bancário (BSA). Esta confissão decorre da disputa legal em curso da BitMEX com as autoridades americanas e reconhece o seu fracasso em estabelecer, implementar e manter um programa adequado de combate à lavagem de dinheiro (AML).

Williams afirma que a BitMEX negligenciou o estabelecimento de um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro (AML) durante esse período, aproximadamente de 2015 a 2020. Consequentemente, a plataforma continuou suas operações nos EUA, desconsiderando as regulamentações federais destinadas a impedir atividades de lavagem de dinheiro.

BitMEX admite lapsos nas medidas AML

Em 2022, a BitMEX encontrou vários problemas jurídicos. Em primeiro lugar, Arthur Hayes, um dos cofundadores da plataforma, recebeu uma pena de seis meses de prisão domiciliária por ter admitido infrações à Breaking Securities Act (BSA). Posteriormente, Greg Dwyer, ex-chefe de desenvolvimento de negócios da BitMEX, foi condenado a 12 meses de liberdade condicional por acusações comparáveis.

Com base na afirmação do advogado Williams, a abordagem negligente da BitMEX resultou em que ela se tornasse uma escolha preferida para grandes atividades de lavagem de dinheiro e evasão de sanções. Embora prejudicial para o câmbio, este comportamento também colocou em perigo a estabilidade do sistema financeiro mais amplo.

Como pesquisador que estuda a interseção entre criptomoedas e conformidade regulatória, não posso deixar de ficar intrigado com a recente confissão de culpa da BitMEX. Esta admissão sublinha o papel indispensável que as empresas criptográficas devem desempenhar na defesa das leis dos EUA para colher os frutos financeiros do próspero mercado americano.

Breve História da Plataforma

Fundada em 2014, a BitMEX ganhou importância e atraiu clientes americanos, gerenciando transações através de escritórios nos EUA. No entanto, este importante player no mercado dos EUA não cumpriu os regulamentos necessários. Especificamente, negligenciou o registo na Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e a implementação de um programa abrangente de combate ao branqueamento de capitais (AML). Consequentemente, a BitMEX se declarou culpada de uma acusação de violação da Lei de Sigilo Bancário (BSA). Este crime acarreta uma pena potencial de até cinco anos de prisão e multa.

Como investidor em criptografia, percebi que a BitMEX não é a única plataforma que lida com questões regulatórias relacionadas aos procedimentos de combate à lavagem de dinheiro (AML). Na verdade, este é um problema que também surgiu em outras importantes exchanges de criptomoedas. Por exemplo, o ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao, recebeu uma sentença de quatro meses de prisão por lapsos semelhantes no final de 2023. Sua confissão de culpa por não implementar protocolos AML adequados na Binance compartilha semelhanças impressionantes com os desafios enfrentados atualmente pela BitMEX.

2024-07-11 11:24