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A Bitrace impulsionou as habilidades da Força Policial de Hong Kong, oferecendo treinamento avançado no rastreamento de fundos no blockchain. O objetivo é capacitar o Gabinete de Crimes Tecnológicos e de Segurança Cibernética (CSTCB) e o Gabinete de Crimes Comerciais (CCB) com tecnologia e conhecimento de ponta, permitindo-lhes combater eficazmente os crimes de criptomoeda.
Fortalecimento da aplicação da lei
Liderada pela CEO da Bitrace, Isabel, a sessão de treinamento proporcionou uma visão abrangente sobre o uso indevido de criptomoedas no crime cibernético. As características inerentes às criptomoedas – sem permissão e descentralizadas – apresentam obstáculos únicos para as autoridades reguladoras e empresas Web3. Ao compreender estas complexidades, Isabel enfatizou que isso poderia melhorar significativamente os processos investigativos e fornecer soluções eficazes contra crimes relacionados com criptomoedas.
A colaboração entre agências reguladoras e empresas Web3 é crucial para garantir um ambiente Web3 mais seguro e salvaguardar os fundos dos utilizadores.
O cofundador da Bitrace, Quan, apresentado por uma equipe de especialistas em tecnologia, demonstrou o uso da função canvas na plataforma BitracePro. Este recurso ilustra a movimentação e aplicação de fundos de criptomoeda em atividades ilícitas, como jogos de azar online, venda de produtos ilegais, lavagem de dinheiro e fraude. Ao examinar casos reais, a formação teve como objectivo dotar os agentes responsáveis pela aplicação da lei de Hong Kong com as competências necessárias para um acompanhamento e análise proficientes.
O compromisso de Hong Kong com a segurança criptográfica
A colaboração da Bitrace com a Força Policial de Hong Kong contribui para a iniciativa mais ampla de Hong Kong de manter seu status como um importante centro de criptoeconomia na Ásia. O governo da RAE e a sofisticada estrutura de fintech promovem uma atmosfera acolhedora e comercial em Hong Kong, tornando-a um local ideal para o sector das criptomoedas prosperar.
Apesar do uso crescente de criptomoedas em transações ilegais, há uma necessidade premente de quadros regulatórios avançados e de uma aplicação eficaz da lei para proteger os ativos digitais das pessoas.
O programa de formação recentemente introduzido apoia os esforços do regulador financeiro de Hong Kong para combater a fraude envolvendo activos virtuais. De acordo com as notícias da Coingape, a Comissão de Valores Mobiliários (SFC) identificou suspeitas de atividades fraudulentas da EDY e HKCEXP, o que levou a um apelo por medidas regulatórias e de aplicação da lei mais fortes. Estas plataformas são acusadas de enganar os investidores, retendo os seus fundos e recusando levantamentos. Consequentemente, o SFC colaborou com a polícia para bloquear o acesso a estes websites fraudulentos.
O papel da Bitrace no aprimoramento das medidas regulatórias
O papel da Bitrace vai além do treinamento de pessoal responsável pela aplicação da lei. Através da aplicação de técnicas sofisticadas de aprendizado de máquina e reconhecimento de padrões, a empresa acumulou um vasto banco de dados que consiste em mais de 400 milhões de etiquetas de endereço. Estas etiquetas têm múltiplas finalidades: ajudam a identificar as instituições relevantes envolvidas nas transações e avaliam o nível de risco associado a vários endereços com base em dados históricos.
Ter estas capacidades é essencial para tomar medidas proativas para prevenir perigos, gerir eficazmente as situações quando estas ocorrem e rastrear rapidamente as transações financeiras após um incidente para minimizar as consequências.
Com esta tecnologia sendo crucial à luz das lacunas regulatórias e da conversão ilícita de fundos criptográficos obscuros e questionáveis, o Bitrace fornece uma perspectiva detalhada sobre transações potencialmente arriscadas envolvendo vários endereços e entidades. Como resultado, as autoridades reguladoras podem conceber eficazmente políticas direcionadas e bem informadas.
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2024-04-12 08:25