Brooks ao estilo Brooks: Paxos derruba US $ 48 milhões para erros de binance e acidente com AML 😂💰

Bem, bem, bem! O que temos aqui? O Paxos, o Crypto Bigwig, acaba de concordar em gastar mais de US $ 48,5 milhões ao Departamento de Serviços Financeiros (NYDFs) de Nova York. Fale sobre pagar o Piper! 🎶

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Parece que nossos amigos em Paxos não estavam exatamente no topo das coisas quando se tratava de sua amiga Binance. O NYDFS está alegando que o Paxos não fez sua lição de casa e deixou algumas coisas obscuras escorregarem pelas rachaduras, especialmente no departamento de lavagem de dinheiro. Oopsie Daisy! 🙈

NYDFS derruba o martelo em paxos

De acordo com um comunicado à imprensa de 7 de agosto, o Paxos está no gancho por uma multa de US $ 26,5 milhões e precisa pagar outros US $ 22 milhões para reforçar seu programa de conformidade. Eles costumavam ser ridicularizados com o Binance, até emitindo o USD (Busd) Stablecoin. Mas em 2023, os NYDFs disseram: “Sem sopa para você!” e ordenou que o Paxos cortasse os laços com binanças sobre alguns controles bonitos de geofencing e sanções. O regulador elogiou isso como o “primeiro vento ordenado de um stablecoin”. 🚀

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“Entidades regulamentadas devem manter estruturas de gerenciamento de riscos apropriadas que correspondam aos seus riscos comerciais, o que inclui relacionamentos com parceiros de negócios e fornecedores de terceiros”, disse o superintendente Adrienne A. Harris. Tipo, duh!

A Paxos, que recebeu sua licença em 2015 como uma empresa de confiança de uso limitado, estava pronto para jogar na caixa de areia virtual. Eles fizeram parceria com a Binance para emitir, comercializar e distribuir Busd. Mas acontece que eles não estavam jogando pelas regras. Os NYDFs descobriram que o PAXOS não tinha os controles certos para identificar atividades ilegais sérias na Binance. Eles também esqueceram de contar ao chefe e ao conselho quando viram algo suspeito. 🐟

O verdadeiro kicker? A “geofencing LAX” da Binance permite que os usuários dos EUA se inspirem na troca não licenciada. Um mergulho profundo nas transações de 2017 a 2022 mostrou que cerca de US $ 1,6 bilhão vinculados à atividade criminosa passada. E obtenha isso, eles até processaram pagamentos envolvendo entidades na lista impertinente do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC). Ai! 😖

Mais conformidade falha do que um musical do ensino médio

Mas espere, há mais! Os NYDFs também descobriram que o Paxos estava executando um programa fraco de conformidade há anos. Os procedimentos Know Your Customer (KYC) não foram tão não sofisticados que os usuários com endereços compartilhados, documentos sobrepostos e comportamento suspeito pudessem abrir várias contas sem que ninguém bate em olho. 🤔

Seu sistema de monitoramento de transações era como uma peneira, deixando sinais claros de lavagem de dinheiro passarem. E quando a aplicação da lei chegou, não havia regras claras para o lançamento de investigações, adiando ainda mais a detecção de atividades ilícitas. Move suave, paxos! 🏆

O PAXOS agora está tentando limpar seu ato e renomeado como um provedor de infraestrutura de blockchain focado em conformidade. Eles afirmam que os problemas foram históricos, foram corrigidos e não afetaram as contas de clientes. Então, eles ainda estão no jogo, operando outras estábulos regulamentados como Pax Dollar (USDP) e PayPal USD (PYUSD). 🌟

2025-08-08 20:26