Caroline Ellison inicia sentença de dois anos em caso de fraude FTX de US$ 11 bilhões

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Como pesquisadora que acompanhou este caso de perto, fico fascinada e entristecida pela história de Caroline Ellison. A sua rápida ascensão ao poder como CEO da Alameda Research, o seu papel numa das maiores fraudes financeiras da história dos EUA e a sua subsequente prisão na Instituição Correcional Federal de Danbury é uma história que resume tanto o fascínio como os perigos da ambição.

A ex-CEO da Alameda Research, Samantha Ellison, de 30 anos, contribuiu significativamente para um esquema fraudulento que acabou causando o colapso da FTX, anteriormente avaliada em US$ 32 bilhões. Em 7 de novembro de 2024, ela se entregou às autoridades, significando uma virada crucial em um dos maiores golpes financeiros já descobertos nos EUA. Atualmente, Ellison é a reclusa nº 36854-510 na Instituição Correcional Federal de Danbury em Connecticut e irá permanecerá lá até 20 de julho de 2026.

Ela foi obrigada a abrir mão de impressionantes US$ 11 bilhões devido à sua participação no extenso esquema de fraude que enganou vários investidores, causando ondas sísmicas em todo o mercado de criptomoedas.

Apesar das recomendações do Departamento Federal de Liberdade Condicional e de seus advogados de defesa para que não fosse preso, o juiz Lewis Kaplan decidiu que o encarceramento era necessário. Ele acreditava que uma pena de prisão serviria como um impedimento para outros que contemplassem atividades fraudulentas semelhantes.

Juiz Lewis Kaplan enfatiza responsabilidade

Embora o juiz Kaplan tenha reconhecido a extensa assistência de Ellison aos promotores, ele enfatizou a severidade de suas ações, afirmando: “Encontrei muitos cooperadores ao longo de minha carreira, mas nenhum como a Srta. Ellison”. No entanto, ele esclareceu que, embora apreciasse a cooperação dela, um “cartão em branco para escapar da prisão” não era algo que ele pudesse apoiar, reiterando a importância da responsabilização.

Ellison ocupou uma posição de liderança na Alameda Research, uma empresa intimamente ligada à FTX, e estava em um relacionamento romântico com Sam Bankman-Fried, o fundador da FTX. A Alameda recebeu uma parte significativa dos US$ 8 bilhões em fundos de clientes que foram desviados da FTX. Esses fundos foram empregados para atividades comerciais de risco e outros usos não autorizados.

Em dezembro de 2022, Ellison chegou a um acordo com os promotores, confessando acusações envolvendo conspiração e fraude financeira. A sua assistência revelou-se crucial na prisão de Bankman-Fried, que foi condenado a 25 anos de prisão e a pagar 11 mil milhões de dólares como parte de um confisco.

Caroline Ellison inicia sentença de dois anos em caso de fraude FTX de US$ 11 bilhões

No momento, uma Penitenciária Federal localizada em Danbury, Connecticut, abriga um total de 1.246 presos. A reclusa número 36854-510, identificada como Caroline Ellison, deverá continuar sua estada lá até 20 de julho de 2026.

Remorso e cooperação de Ellison

Durante sua sentença após 24 meses, Ellison mostrou abertamente profundo arrependimento por suas ações. Lendo uma declaração preparada, ela admitiu: “Acho difícil compreender a magnitude do dano que infligi”. Sua voz tremia enquanto ela pedia desculpas às vítimas e ela parecia visivelmente emocionada durante todo o discurso.

Na observação do juiz Kaplan, a ré, Sra. Kaplan, demonstrou remorso genuíno e a tensão emocional de sua colaboração. No entanto, ele ressaltou que a participação dela na fraude foi substancial, tornando apropriada uma pena de prisão. Apesar do potencial de 110 anos de prisão, Ellison recebeu uma pena significativamente mais curta como resultado da sua assistência às autoridades.

Ellison ficou em liberdade sob fiança até sua rendição, reunindo-se com os promotores aproximadamente 20 vezes para ajudar a reunir as peças dos eventos que causaram a queda da FTX. O seu testemunho revelou-se vital para desvendar as intrincadas estratégias financeiras concebidas por Bankman-Fried e outros membros da empresa.

Os efeitos em cascata da queda da FTX

A FTX, fundada em 2019, subiu rapidamente para se tornar a terceira maior bolsa global de criptomoedas, ostentando uma avaliação surpreendente de US$ 32 bilhões em dois curtos anos. Este crescimento notável impulsionou Sam Bankman-Fried à proeminência como bilionário e um participante significativo no mundo criptográfico. No entanto, em 2022, murmúrios de incerteza financeira provocaram uma enxurrada de pedidos de retirada.

Segundo relatos, Sam Bankman-Fried foi considerado culpado por acusações que incluem fraude eletrônica e conspiração para lavagem de dinheiro. Foi determinado que ele usou ilegalmente mais de US$ 8 bilhões em depósitos de clientes para investimentos pessoais, compras de propriedades e doações políticas significativas. Ele está agora em processo de recurso desta decisão.

Como investidor em criptografia, tenho acompanhado de perto os desenvolvimentos recentes com ex-executivos da FTX. Em outubro, Nishad Singh recebeu uma pena de prisão perpétua e três anos de liberdade supervisionada após sua confissão de culpa pelas acusações relacionadas. No início deste ano, Ryan Salame, que atuou como co-CEO da subsidiária da FTX nas Bahamas, foi condenado a 90 meses de prisão. Isso aconteceu depois que ele admitiu ter violado as leis de financiamento de campanha e administrado um negócio ilegal de transmissão de dinheiro.

Em termos mais simples, o juiz Kaplan classificou a queda da FTX como “o golpe financeiro mais significativo já cometido dentro das fronteiras dos EUA”. A magnitude deste engano, que envolveu milhares de milhões de dólares e impactou uma multidão de investidores, desencadeou um efeito cascata em todo o sector financeiro e provocou exigências por uma supervisão mais rigorosa das criptomoedas.

2024-11-09 14:42