Caroline Ellison inicia sentença de prisão por fraude FTX

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Como um investidor experiente em criptografia que testemunhou a ascensão e queda de inúmeras bolsas, não posso deixar de sentir uma mistura de emoções quando Caroline Ellison inicia sua sentença de prisão. A saga da FTX tem sido uma montanha-russa sem precedentes, com a sua ascensão meteórica para uma avaliação de 32 mil milhões de dólares e a subsequente queda devido a atividades fraudulentas.

Na quinta-feira, Caroline Ellison, ex-CEO da Alameda Research e testemunha vital no processo judicial contra o fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, iniciou sua sentença em um centro correcional federal de segurança mínima em Connecticut.

Em setembro, um tribunal condenou Ellison a dois anos de prisão e exigiu que ela desistisse de uma fortuna de US$ 11 bilhões como parte de seu envolvimento nas atividades fraudulentas e conspiratórias que levaram à queda de uma bolsa de criptomoedas, que inicialmente foi estimada em valor. US$ 32 bilhões.

Caroline Ellison inicia sentença de prisão

Caroline Ellison, uma testemunha-chave da acusação contra Sam Bankman-Fried (o fundador da FTX), apresentou-se agora a um centro correcional federal de baixa segurança localizado em Connecticut, conforme confirmado por um representante oficial do Bureau of Prisons.

Em setembro, Ellison foi condenado a dois anos de prisão. Além disso, ela foi instruída a renunciar a uma quantia de aproximadamente US$ 11 bilhões devido ao seu envolvimento em um esquema de fraude multibilionário. Essa atividade enganosa levou ao colapso de uma outrora próspera bolsa de criptomoedas avaliada em cerca de US$ 32 bilhões.

O Federal Probation Office sugeriu um período de supervisão de três anos sem qualquer pena de prisão para Ellison. Seus advogados de defesa solicitaram uma sentença sem prisão, mas o juiz Lewis Kaplan decidiu pelo encarceramento. Apesar disso, o juiz Kaplan reconheceu a extensa assistência prestada por Ellison aos promotores e considerou-a crucial para garantir a condenação de Bankman-Fried. No entanto, enfatizou que a prisão era essencial para servir de dissuasão contra futuros fraudadores.

Caroline Ellison atuou como CEO da Alameda Research, uma empresa irmã da bolsa de criptomoedas FTX. Além disso, ela estava envolvida em uma conspiração para usar indevidamente bilhões de dólares que pertenciam a clientes. Nesse ponto, Ellison estava romanticamente envolvido e parceiro de negócios de Sam Bankman-Fried. Sob sua liderança, a Alameda absorveu uma parte significativa dos US$ 8 bilhões que Bankman-Fried retirou secretamente da FTX.

Inicialmente, os fundos eram propriedade de clientes que colocavam dinheiro na bolsa FTX para fins de investimento. No entanto, esses recursos foram posteriormente utilizados como capital de risco para transações de risco da Alameda e também para financiar diversas outras operações comerciais.

Juiz sendo ‘suave’ com a sentença de Ellison

Aproximadamente um mês após a falência de alto nível da FTX em dezembro de 2022, Ellison fechou um acordo judicial com as autoridades federais. Ela admitiu culpa pelas acusações envolvendo conspiração e fraude financeira. Posteriormente, o juiz Lewis Kaplan proferiu uma sentença, expressando desaprovação pela fraude sem precedentes cometida pela FTX nos anais da história financeira americana.

Em vez da frase original: Ele rotulou-a como a maior fraude financeira já perpetrada.

Como investigador, reconheço que a colaboração excepcional de Ellison com as autoridades, uma delicada mistura de contrição e tensão decorrente do testemunho contra Bankman-Fried, foi louvável na minha perspectiva.

“Tenho visto muitos cooperadores ao longo dos anos e nunca vi ninguém como a Srta. Ellison”, disse Kaplan. Ele permitiu que ela fosse libertada sob fiança e permanecesse em liberdade, aguardando o comparecimento à prisão até 7 de novembro.

No entanto, é importante mencionar que Ellison não é o único indivíduo a prestar depoimento contra a SBF. Mais recentemente, o cofundador da FTX, Gary Wang, pediu a um juiz federal que o poupasse da prisão. Ele enfatizou que também está testemunhando contra seu associado de longa data, Sam Bankman-Fried, em um caso de fraude.

A saga FTX continua

Em sua sentença, Ellison visivelmente emocionada expressou arrependimento e vergonha, oferecendo desculpas àqueles que ela prejudicou. Ela também admitiu que hesitou em deixar sua associação com Bankman-Fried e seu cargo na FTX.

Numa decisão recente, o juiz Kaplan impôs uma pena de prisão de dois anos a Ellison e exigiu o confisco de cerca de 11 mil milhões de dólares em bens adquiridos ilegalmente. No mês passado, o tribunal também proferiu uma sentença ao ex-executivo da FTX, Nishad Singh, libertando-o com base no tempo cumprido e impondo três anos de liberdade supervisionada. Isso faz de Singh o quarto funcionário anterior da FTX a receber um veredicto.

Em vez de aceitar um acordo judicial, Bankman-Fried optou por ser julgado, uma vez que sete acusações de fraude contra ele foram mantidas em tribunal no início deste ano. O juiz Kaplan proferiu uma sentença de 25 anos de prisão e ordenou o confisco de 11 mil milhões de dólares devido ao facto de Bankman-Fried e Ellison enfrentarem uma potencial pena máxima combinada de aproximadamente 110 anos pelos seus respectivos crimes.

Kaplan deu aos EUA até 15 de janeiro de 2025 para discutir e providenciar o reembolso de aproximadamente US$ 13,25 milhões em doações vinculadas à FTX, que foram feitas a Comitês de Ação Política (PACs) afiliados aos Democratas.

2024-11-07 23:12