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Como analista financeiro experiente com vasta experiência em criptomoedas e análise forense de blockchain, considero profundamente preocupantes os desenvolvimentos recentes em torno da inclusão de uma carteira conectada à Garantia Huione na lista negra do Tether. As alegações de branqueamento de capitais e ligações a actividades criminosas não são novas neste mercado, mas a escala e a gravidade da situação actual são alarmantes.
Como analista, descobri que no fim de semana, uma carteira associada ao Huione Guarantee, um mercado cambojano sob escrutínio, foi colocada na lista negra da Tether por deter aproximadamente US$ 29,6 milhões em stablecoins USDT. A conexão entre este mercado e uma suposta economia fraudulenta online multibilionária está sendo investigada mais detalhadamente, conforme relatado pelo investigador da rede ZachXBT.
Como pesquisador, encontrei uma descoberta interessante no fim de semana. Tether, o emissor de stablecoin, supostamente colocou na lista negra uma carteira na rede Tron que continha aproximadamente 29,6 milhões de USDT, que está conectada a Huione. É importante observar que esta ação foi tomada após um histórico de transações significativo.
— ZachXBT (@zachxbt) 14 de julho de 2024
Acredita-se que aproximadamente US$ 14 milhões dos fundos confiscados estejam ligados ao incidente de hacking na DMM Bitcoin, uma bolsa de criptografia japonesa. No final de junho, esta plataforma sofreu uma perda significativa de cerca de US$ 300 milhões devido a uma transferência não autorizada de fundos. De acordo com as afirmações da ZachXBT, aproximadamente US$ 35 milhões dessa violação de segurança foram lavados através da Garantia Huione.
Suspeita do Grupo Lazarus
A empresa de segurança cibernética Lazarus Group, reconhecida por sua experiência em violação de sistemas de criptomoedas, está sob suspeita de orquestrar o roubo do DMM Bitcoin. Os métodos de lavagem e as pistas das transações fora da rede apresentam semelhanças impressionantes com aqueles empregados pelo Grupo Lazarus. ZachXBT elucidou a trilha do dinheiro, descrevendo como os fundos foram transferidos de Bitcoin para Ethereum ou Avalanche, seguido de troca por USDT e uso de pontes para Tron antes de serem transferidos para Huione.
Vínculos com atividades criminosas
Especialista: Há uma semana, a Elliptic, uma empresa de análise de blockchain, divulgou que a Huione Pay, que está conectada à Huione Guarantee, recebeu mais de US$ 150.000 em criptomoedas de uma carteira associada ao Lazarus. O relatório descobriu que vários comerciantes sob a égide de Huione têm comercializado atividades suspeitas, como lavagem de dinheiro.
Durante um período de três anos, a empresa identificou transações totalizando US$ 11 bilhões, com uma parcela significativa que se acredita ser derivada de golpes online, como “abate de porcos” e esquemas de criptografia. De acordo com as descobertas da ZachXBT, uma quantia substancial dos US$ 31 milhões roubados no caso de fraude de investimento da Fintech foi encaminhada para Huione.
A repressão em curso sublinha ações contínuas destinadas a coibir o branqueamento de capitais e atividades ilícitas no setor das criptomoedas.
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2024-07-15 22:13