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Como analista experiente especializado em crimes cibernéticos e casos de fraude financeira, considero esta situação profundamente preocupante. A prisão de Samruay e Amornsiri pelo seu envolvimento numa operação fraudulenta de criptomoeda em grande escala é mais um lembrete da natureza generalizada de tais atividades criminosas e do impacto devastador que podem ter sobre vítimas inocentes.
As autoridades tailandesas prenderam um jovem casal por envolvimento em um esquema significativo de fraude de criptomoeda.
Na província de Nakhon Ratchasima, Samruay (29 anos) e Amornsiri foram presos e levados perante a lei por alegadamente abrirem contas bancárias fraudulentas. Essas contas supostamente serviram como destinos para fundos desviados de um esquema enganoso de investimento em criptomoeda.
Os investigadores do crime cibernético relataram que o casal confessou ter recebido um pagamento de 5.000 baht cada um pelo estabelecimento das contas. Para estas transações consideráveis, foram obrigados a viajar até ao Camboja para realizar verificações de reconhecimento facial para autenticar o acesso às contas.
Eles serviram como dissimuladores, facilitando a transferência de fundos de criptomoeda obtidos ilegalmente para suas próprias contas bancárias, mantendo oculta a verdadeira origem do dinheiro.
Como pesquisador, descobri que as autoridades confiscaram mais de 125 milhões de baht em ativos de casos de fraudes com criptomoedas como parte de sua operação contínua. Um casal enfrenta atualmente acusações de fraude, crimes informáticos e lavagem de dinheiro em conexão com esses incidentes. É importante notar que facilitar transações financeiras para organizações criminosas pode levar a graves consequências jurídicas.
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2024-06-13 05:24