Caso federal histórico: júri declara manipulação de preços criptográficos como fraude de títulos

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Como analista financeiro experiente, estou profundamente preocupado com a tendência crescente de manipulação de preços de criptomoedas e atividades fraudulentas que prejudicam investidores inocentes. O recente caso federal histórico envolvendo Shane Hampton e Michael Kane é um claro sinal de alerta de que tais atos maliciosos não ficarão impunes.

Num julgamento federal inovador, dois indivíduos foram condenados por orquestrar a manipulação do preço de uma criptomoeda e enganar investidores. Este é o primeiro caso em que um júri em um julgamento criminal em nível federal determinou que uma criptomoeda específica constituía um título e que a manipulação de seu preço equivalia a fraude de títulos, de acordo com o chefe da Divisão Criminal do Departamento de Justiça.

Manipulação de preços da HYDRO leva a condenação por fraude em títulos de referência

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou na terça-feira que dois homens, Shane Hampton da Filadélfia e Michael Kane de Miami Beach, foram condenados por envolvimento na manipulação do preço de um título e fraude de investidores durante a compra da criptomoeda da Hydrogen Technology, HIDRO. As sentenças foram proferidas da seguinte forma: Hampton, 32 anos, foi condenado a dois anos e onze meses de prisão, enquanto Kane, 39 anos, foi condenado a três anos e nove meses de prisão.

Nicole M. Argentieri, principal procuradora-geral adjunta da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, declarou: “Shane Hampton, Michael Kane e seus cúmplices enganaram os investidores ao empregar um robô comercial para inflar artificialmente o valor da criptomoeda de sua empresa”.

Pela primeira vez em um processo criminal federal, um júri determinou que uma criptomoeda específica se qualificava como um título e que influenciar ilegalmente o valor dessa moeda digital equivalia a fraude de títulos.

“O tribunal chegou a um consenso de que as vendas de tokens HYDRO dos réus se qualificavam como contratos de investimento sob a lei federal de valores mobiliários. Esta classificação designou HYDro como um título. O caso Hampton marcou o primeiro julgamento criminal em que um júri decidiu que uma criptomoeda se enquadrava nos títulos categoria.”

Com base em registros judiciais e depoimentos de julgamento, Kane, cofundador e CEO da Hydrogen Technology, em conjunto com Hampton, chefe de engenharia financeira da empresa, supostamente recrutou a Moonwalkers Trading Limited da África do Sul para intervir no preço da HYDRO em um mercado dos EUA. troca de criptomoedas. De outubro de 2018 a abril de 2019, eles teriam empregado um robô comercial automatizado para inundar o mercado com ordens fabricadas e deturpadas. Isso incluiu a realização de cerca de US$ 7 milhões em negociações de lavagem e o envio de mais de US$ 300 milhões em negociações falsas, o que aumentou artificialmente o preço da HYDRO e atraiu investidores de varejo desavisados ​​a investir na criptomoeda. Acredita-se que suas táticas de manipulação renderam aproximadamente US$ 2 milhões em lucros de transações HYDRO ao longo deste período de aproximadamente 10 meses.

Em novembro de 2023, Kane admitiu sua culpa em uma única acusação de conspiração para manipular preços de títulos e duas acusações de cometer fraude eletrônica. Hampton foi considerado culpado por um júri em 7 de fevereiro de 2024 por seu envolvimento em uma acusação de conspiração para manipular preços de títulos e de cometer fraude eletrônica.

2024-06-27 04:58