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- O ex-funcionário de contas da Missão Indiana em Genebra desviou mais de CHF 200.000 ao manipular pagamentos bancários baseados em códigos QR. 🧠💸
- A fraude permaneceu oculta durante meses depois de extratos bancários terem sido alegadamente alterados para mascarar o desvio. 📄🤫
- A CBI também destruiu uma rede de phishing baseada em SIM-box durante a Operação Chakra-V, prendendo três acusados. 🕵️♂️📱
Mais de ₹ 2 milhões foram desviados da Missão Permanente da Índia em Genebra, supostamente por um ex-funcionário de contas que desviou fundos do governo para sua conta bancária pessoal para financiar criptografia e jogos de azar online, disseram autoridades familiarizadas com o caso. 🎰💸
O Gabinete Central de Investigação (CBI) registou um caso contra Mohit, que foi destacado para a Missão em Dezembro de 2024 como oficial assistente da secção. 🚩
Papel na Missão
Mohit ingressou na Missão Permanente em 17 de dezembro de 2024. Posteriormente, foi-lhe atribuída a tarefa de enviar fisicamente os documentos de pagamento ao Union Bank of Switzerland (UBS), onde a Missão mantém contas em dólares americanos e francos suíços. 🏦
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Ver previsão agora!A discrepância foi encontrada na conta do franco suíço. 🧾
Como parte das operações de rotina, a Missão efetua pagamentos a fornecedores suíços com base em faturas que contêm códigos QR pré-impressos. Esses códigos QR contêm os dados bancários do fornecedor.
Juntamente com os códigos QR, são enviados ao banco os boletos de instruções de pagamento assinados pelo Adido (Administração e Estabelecimento) e pelo Oficial de Saque e Desembolso. 📄
Era prática comum anexar vários códigos QR a um único recibo de instrução de pagamento. 📋
Como o dinheiro foi desviado
Mohit foi responsável por transportar fisicamente esses códigos QR e recibos de instruções para o UBS. Ele também teve acesso às contas bancárias da Missão juntamente com o Chefe da Chancelaria. 🧑💼
Os investigadores acreditam que ele substituiu discretamente alguns dos códigos QR do fornecedor original por códigos QR gerados por ele. Como resultado, os pagamentos destinados aos fornecedores foram redirecionados para sua conta pessoal em francos suíços no UBS. 🚫➡️💸
Usando este método, ele supostamente desviou mais de CHF 200.000 (US$ 252.000), cerca de ₹2 milhões, ao longo de vários meses deste ano. 📈
As autoridades disseram que os recibos de confirmação anexados aos códigos QR originais não foram alterados, o que ajudou a realizar as transações sem levantar suspeitas imediatas. 🤭
Editando extratos bancários para evitar detecção
Para manter o desvio oculto, Mohit teria adulterado os extratos bancários mensais. Seu nome foi removido e substituído pelos nomes dos fornecedores antes que os extratos fossem usados para reconciliação contábil de rotina. 📊
Por conta disso, as transações passaram despercebidas por vários meses. 🕳️
O assunto só veio à tona quando os auditores sinalizaram pagamentos duplicados feitos a uma empresa local, a Ejey Travels. Uma verificação mais detalhada das contas revelou quanto dinheiro havia sido desviado. 🕵️♀️
Quando questionado, Mohit fez uma confissão por escrito, admitindo que havia desviado os fundos para financiar atividades de jogos de azar criptografados, disseram as autoridades. 🎲
Repatriação e recuperação parcial
Após a descoberta, Mohit foi imediatamente enviado de volta à Índia junto com sua família. 🏠
Ele alegou ter pago CHF 12.830 (US$ 16.166) à Ejey Travels por um depósito na conta da Missão. As autoridades disseram que este valor foi creditado nos registros da Missão. 📝
Além disso, Mohit depositou CHF 9.825 ($12.380) e CHF 28.000 ($35.280) na conta da Missão pouco antes da sua repatriação. 💰
Caso registrado
O CBI autuou Mohit por violação criminosa de confiança, falsificação, falsificação de contas e de acordo com as disposições da Lei de Prevenção da Corrupção. A agência continua sua investigação. ⚖️
Não é um caso isolado
O caso da Missão de Genebra não é o único do género. Os investigadores dizem que houve vários casos recentes em que funcionários do governo são acusados de recorrer a fundos públicos para financiar atividades de comércio online, jogos de azar e criptomoedas. 📈
No início deste ano, o CBI prendeu Rahul Vijay, gerente financeiro sênior da Autoridade Aeroportuária da Índia, em um caso envolvendo o suposto desvio de mais de ₹ 232 milhões para suas contas pessoais de negociação on-line. 🏦
Em outro caso, um funcionário do Banco da Índia, Hitesh Singla, foi autuado por supostamente desviar mais de ₹ 16 milhões de 127 contas, incluindo contas inativas, e canalizar os fundos para negociações on-line e transações de criptografia. 🧠
CBI detecta rede de phishing na Operação Chakra-V
Numa operação separada, o CBI realizou recentemente incursões em Deli, Noida e Chandigarh e descobriu o que as autoridades descreveram como uma rede de phishing bem organizada que utiliza cartões SIM adquiridos ilegalmente. 📱
A ação foi tomada no âmbito da Operação Chakra-V, que tem como foco o desmantelamento da infraestrutura do crime cibernético. 🔍
Caixas SIM e fraude em massa
Durante as operações, a agência apreendeu caixas SIM, servidores, dispositivos de comunicação, hubs USB, dongles, dinheiro não contabilizado, evidências digitais e criptomoedas. 💻
Os investigadores disseram que a gangue usou milhares de cartões SIM para enviar mensagens fraudulentas em massa oferecendo empréstimos e esquemas de investimento falsos. As mensagens foram enviadas em grande escala, visando pessoas de todo o país. 📢
Três pessoas – Sonveer Singh, Maneesh Upreti e Himalaya – foram presas até agora. 🚨
Como a rede funcionava
A investigação começou depois que o CBI descobriu que uma empresa havia adquirido mais de 20 mil cartões SIM, violando as regras de telecomunicações. Esses cartões SIM eram gerenciados por meio de uma plataforma online que permitia mensagens em massa. 🌐
As autoridades disseram que a configuração foi usada não apenas por fraudadores nacionais, mas também por cibercriminosos estrangeiros para atingir pessoas na Índia. 🌍
A investigação ainda está em andamento e os investigadores esperam mais prisões à medida que analisam os dados e dispositivos apreendidos durante as operações. 🕵️♂️
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2025-12-21 21:50