Centenas de investidores WazirX apresentarão queixas policiais contra exchange

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Como pesquisador experiente com vasta experiência na investigação de questões financeiras, considero profundamente preocupante a situação em torno da bolsa WazirX e de seus investidores. Com mais de duas décadas investigando casos semelhantes a este, vi em primeira mão o impacto devastador que as práticas fraudulentas podem ter na vida dos indivíduos.

Frustrados com a falta de acção dos proprietários da bolsa WazirX, numerosos investidores estão agora a considerar apresentar vários relatórios policiais na Índia por alegada fraude e traição de confiança, uma vez que ainda não receberam os fundos investidos.

Conforme relatado por investidores da bolsa WazirX, que juntos sofreram perdas superiores a 2.000 milhões de rupias devido a um hack ocorrido em 18 de julho, os administradores da plataforma têm mantido seus recursos desde então e suspenderam temporariamente todas as atividades de retirada.

Como um investidor criptográfico preocupado, sinto-me compelido a agir devido às minhas perdas com o WazirX. Uma frente unida de vítimas está agora a preparar-se para apresentar aproximadamente 200 Primeiros Relatórios de Informação (FIRs) em várias esquadras de polícia em toda a Índia. Esses relatórios serão direcionados aos diretores da WazirX, Nischal Shetty e Sameer Mhatre, à bolsa Binance e à empresa de segurança Liminal Custody. Esperamos que esta ação nos aproxime um passo da justiça.

As queixas dos investidores alegam ações como tomada fraudulenta de ativos, fraude, descuido, trapaça e violação de confiança com intenção criminosa, que estão descritas em várias partes do Código Penal Indiano e da Lei de TI.

Com base na minha experiência pessoal como investidor em criptografia na Índia, quando encontro qualquer atividade ilegal, sigo o devido processo, enviando uma reclamação detalhada à delegacia de polícia local. As autoridades analisam então cuidadosamente as informações fornecidas, após o que registam oficialmente um Primeiro Relatório de Informações (FIR) contra os indivíduos suspeitos.

Como pesquisador, estou esclarecendo uma situação contínua envolvendo a comunidade de investidores WazirX. @IndiaCrypto, uma voz anônima no Twitter, está liderando o ataque, expressando as preocupações coletivas desses investidores. Notavelmente, este identificador distribuiu um rascunho de queixa policial aos investidores via Telegram, oferecendo apoio e solidariedade na sua busca por justiça.

Como investidor de criptomoeda de longa data, com anos de experiência neste mercado acelerado e muitas vezes volátil, sinto-me compelido a tomar medidas contra o que parecem ser práticas antiéticas da WazirX, Binance e Liminal Custody. Veja como você pode ajudar:

— Justiça para usuários do WazirX (@IndiasCrypto) 16 de agosto de 2024

No sábado, participei numa animada discussão no Twitter com outros investidores, explorando estratégias potenciais para o nosso futuro coletivo no domínio do espaço.

Quais são as queixas dos investidores na cópia da denúncia policial?

De acordo com o rascunho da reclamação policial apresentado por @indiascrypto, parece que eles decidiram investir na bolsa WazirX por causa de suas estratégias de marketing agressivas que prometem uma experiência de negociação segura. O documento também menciona que a WazirX já havia declarado que foi adquirida pela Binance, mas parece haver muita ambiguidade em torno dos detalhes deste negócio por parte de ambas as partes.

O documento indica ainda que tanto a Liminal Custody quanto a WazirX se envolveram em um jogo de acusações, com o objetivo de transferir a responsabilidade pelo incidente de hack de 18 de julho entre si devido à sua aparente negligência.

A reclamação alega que o WazirX não conseguiu proteger adequadamente os fundos e dados financeiros dos usuários, levando a perdas substanciais para os usuários. Além disso, alega-se que o WazirX interrompeu indevidamente as negociações e forneceu informações falsas sobre quando os usuários poderiam acessar os fundos depositados.

2024-08-16 12:00