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Como analista com anos de experiência na indústria de ativos digitais, considero o recente encontro entre Nick Neuman e um golpista de phishing da Coinbase alarmante e esclarecedor. É um lembrete claro das ameaças constantes que os detentores de criptomoedas de alto valor enfrentam e sublinha a importância da vigilância neste espaço.
Recentemente, Nick Neuman, CEO da Casa, provedora de serviços de armazenamento de bitcoin, divulgou um incidente em que foi abordado por um fraudador se passando por suporte da Coinbase, com o objetivo de enganar proprietários valiosos de criptomoedas.
Em uma postagem no blog datada de 20 de novembro no X, Neuman explicou que fingiu acompanhar uma conversa telefônica para descobrir a extensão do plano.
Aproveitando os ricos detentores de criptografia
Inicialmente, o bate-papo por telefone parecia rotineiro, mas na verdade foi um engano de um vigarista fingindo ser um representante de atendimento ao cliente da Coinbase. Este impostor alertou Neuman sobre uma “solicitação de modificação de senha retirada” e o instruiu a acessar um link de e-mail potencialmente arriscado.
Ao revelar sua verdadeira identidade, o cofundador da Casa confrontou o golpista, fazendo-o abandonar o engano. No entanto, em vez de encerrar a conversa, este fraudador divulgou abertamente os intrincados detalhes do seu esquema ilícito.
Há dois dias, nosso golpe atingiu aproximadamente US$ 35.000, gabou-se o imitador, explicando que nossa tática ataca especificamente indivíduos que possuem ativos em criptomoedas no valor de pelo menos US$ 50.000. “Não temos como alvo as pessoas com dificuldades financeiras”, afirmou com orgulho.
Ele afirma que os alvos habituais de suas atividades são indivíduos ricos e intelectualmente talentosos, como desenvolvedores de software e executivos de negócios de alto nível, especialmente na indústria de criptomoedas.
O vigarista comentou: “Conseguimos enganar um engenheiro de software da China”. Ele prosseguiu dizendo: “Seria de esperar que um engenheiro de software não fosse enganado por tal fraude”, o que implica que eles roubaram US$ 40.000 daquela pessoa.
Além disso, ele esclareceu que seu sucesso não se baseia no acaso, mas sim na consistência, fazendo ligações diárias e normalmente fechando negócios cerca de quatro a cinco vezes por semana, com cada negócio garantido um lucro mínimo de cinco dígitos.
Como funciona o esquema
O fraudador detalhou como os golpes geralmente funcionam, descrevendo a gama de métodos sofisticados e movidos pelo medo que usam para enganar vítimas em potencial.
Como analista, posso expressar desta forma: “Da mesma forma, um invasor pode fingir que minha solicitação de alteração de senha foi cancelada, assim como aconteceu com Neuman. , supostamente para resolver o problema da senha.
Se alguém sucumbisse involuntariamente a este engano, páginas web fraudulentas confiscariam as suas informações confidenciais, tais como chaves privadas. Os vigaristas utilizariam posteriormente estas chaves para estabelecer novas carteiras digitais e drenar os seus recursos financeiros.
Eles supostamente aumentam suas chances usando ferramentas automatizadas de doxxing, enviam e-mails falsos que imitam correspondência autêntica da Coinbase e, às vezes, divulgam informações de plataformas como a Unchained Capital para potencialmente localizar alvos.
Estes recursos permitem-lhes identificar os indivíduos com precisão, persuadindo-os frequentemente a transferir fundos directamente para carteiras geridas pelos vigaristas. Depois de receberem o dinheiro, os fraudadores empregam ferramentas centradas na privacidade, como Tornado Cash e Monero (XMR), para ocultar suas atividades.
Como analista, descobri que as relações de Neuman com o trapaceiro forneciam informações valiosas sobre seu ímpeto e ousadia. O vigarista foi audacioso o suficiente para afirmar que faltavam apenas alguns milhares de dólares para atingir sua meta de US$ 100.000 em 30 dias, faltando apenas alguns dias para seu próprio prazo.
Além disso, ressalta a necessidade de os detentores de criptomoedas permanecerem altamente alertas em suas transações, uma vez que tais incidentes se tornam mais prevalentes. Táticas enganosas como essas capitalizam a confiança e a apreensão para enganar até mesmo indivíduos experientes. Como destacou o golpista: “Parece que as pessoas tendem a confiar nas vozes ao telefone.
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2024-11-23 20:13