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Um CEO da criptomoeda foi condenado por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro depois de enganar investidores, levantando milhões por meio de reivindicações falsas e lavando fundos para compras pessoais de luxo.
Fundador da AML Bitcoin condenado em caso de fraude de vários milhões de dólares
Um júri federal em São Francisco condenou Rowland Marcus Andrade, fundador e CEO por trás da AML Bitcoin, de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. O veredicto segue um julgamento de cinco semanas perante o juiz distrital dos EUA Richard Seeborg, durante o qual os promotores demonstraram que Andrade enganou os investidores sobre o desenvolvimento da criptomoeda, os possíveis negócios de negócios e seu lançamento esperado.
De acordo com as evidências apresentadas no julgamento, Andrade, 47, do Texas, desviou mais de US $ 2 milhões das vendas da AML Bitcoin para despesas pessoais, incluindo a compra de duas propriedades do Texas e dois veículos de luxo. Os promotores também mostraram que ele lavou os fundos dos investidores por meio de várias contas bancárias antes de usá -las para financiar suas compras. O agente especial do FBI responsável Sanjay Virmani destacou o impacto das ações de Andrade:
Marcus Andrade enganou os investidores, manipulou a confiança e explorou a promessa de inovação para ganho pessoal.
O júri determinou que Andrade afirmou falsamente que a AML Bitcoin estava perto de ser aprovada para uso pela autoridade do Canal do Panamá, apesar de existir esse acordo. Através dessas deturpações, ele levantou milhões de dólares de investidores.
Como analista, reformularia essa afirmação da seguinte forma: No meu ponto de vista profissional, a estratégia sob escrutínio parece ser enganosa, uma perspectiva compartilhada por Linda Nguyen, agente especial responsável no escritório de Oakland Field da IRS Investigation.
Sr. As falsidades chocantes de Andrade enganaram as pessoas a colocar suas economias em uma criptomoeda fictícia, que ele alegou ter características avançadas que não existiam na realidade.
Nguyen criticou ainda mais a má conduta financeira de Andrade: “Mas não há nada avançado nesse esquema. Rowland Marcus Andrade roubou dinheiro de pessoas inocentes e o usou para promover sua riqueza pessoal. ” O advogado interino dos EUA, Patrick D. Robbins, deixou claro a natureza do crime: “Os fraudadores geralmente divulgam tecnologia nova e inovadora, a fim de arrecadar dinheiro dos investidores. Mas arrecadar dinheiro através de mentiras e deturpações não é novo nem inovador. É ilegal, puro e simples. ” Andrade deve ser condenado em 22 de julho de 2025, onde enfrenta até 20 anos de prisão por fraude eletrônica e 10 anos por lavagem de dinheiro, juntamente com a perda de ativos ligados a seus crimes.
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2025-03-16 09:02