CEO da CryptoQuant critica DoJ por acusações contra fundadores da carteira Samourai

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Os criadores da Samourai Wallet, Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill, são atualmente acusados ​​pelas autoridades federais de conspirar para lavagem de dinheiro. Esta ação é consistente com os esforços persistentes do governo dos EUA para acusar criminalmente ferramentas criptográficas que facilitam a combinação de fundos.

Além disso, acreditam que esta ação é orquestrada por grupos ilegais e terceiros para ocultar transferências de dinheiro. Por outro lado, a decisão do DoJ de indiciar os criadores da Carteira Samourli gerou polêmica. Ki Young Ju, CEO da CryptoQuant, fala em defesa da Samourai Wallet e de seus fundadores.

CEO da CryptoQuant apoia carteira Samourai

Em uma postagem recente no X, o CEO da CryptoQuant expressou que alguns pioneiros no campo da tecnologia de privacidade Bitcoin foram presos pelo Departamento de Justiça dos EUA. Ele enfatizou que a prática de mistura de criptografia, que melhora a privacidade, não é ilegal por si só. O CEO acrescentou que preservar a privacidade é essencial para o Bitcoin, e a mistura, método usado até mesmo por exchanges de criptomoedas para proteger a privacidade do usuário, não é um ato criminoso.

Além disso, Ju destacou que se um recurso é considerado legal ou ilegal depende de como ele é empregado e da motivação subjacente. Ele fez uma analogia entre o caso da Carteira Samourai e o uso de uma faca: assim como uma faca pode ser usada legal ou ilegalmente, a intenção por trás de seu uso determina sua legalidade. Ju enfatizou: “Em vez de penalizar o inventor, devemos focar no usuário”.

No anúncio, veio à tona que Rodriguez e Hill são suspeitos de criar, anunciar e gerenciar um serviço de mixagem que permitiu mais de US$ 100 milhões em negócios de lavagem de dinheiro de mercados clandestinos na dark web. Alegadamente, a Samourai Wallet esteve envolvida em aproximadamente US$ 2 bilhões em transações ilícitas desde a sua criação em 2015.

Outras acusações feitas contra Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill

Além disso, a promotoria alegou que a dupla ganhou aproximadamente US$ 4,5 milhões em comissões por seu trabalho de mixagem na Samourai Wallet. Seus serviços vinham com recursos distintos e taxas variadas para transações em pool. Eles são acusados ​​de conspirar para lavar dinheiro e operar um negócio de transferência de dinheiro não licenciado e sem autorização. As sanções para estes crimes podem resultar em prisão até 20 anos por branqueamento de capitais e cinco anos por gerir um negócio de transferência de dinheiro não autorizado.

Rodriguez foi capturado e provavelmente será acusado na Pensilvânia. Simultaneamente, Hill, CTO da Samourai Wallet, foi detido em Portugal e poderá ser enviado aos EUA para julgamento. Além disso, as autoridades apreenderam o site da Samourai Wallet, localizado na Islândia, e obtiveram um mandado para retirar seu aplicativo móvel da Google Play Store.

Com base em informações do Departamento de Justiça (DOJ), Rodriguez e Hill são acusados ​​de instar os usuários a limpar o dinheiro sujo utilizando seu serviço de mixagem. A prova inclui tweets e mensagens privadas como prova. O aplicativo móvel ganhou popularidade com mais de 100.000 downloads.

Segundo relatos, os fundadores priorizaram a criação de uma plataforma resistente à censura e a promoção de uma economia circular nos mercados negro e cinza. Não visavam uma utilização generalizada, concentrando-se antes nestes mercados, especialmente durante e após a pandemia da COVID-19.

Eles supostamente tentaram atrair investidores abordando indivíduos nos “mercados financeiros clandestinos/obscuros”, usando materiais promocionais rotulados “Para distribuição limitada”. Esta estratégia também incluiu jogos de azar online e proteção de ativos como sua principal base de clientes.

2024-04-25 12:27