CEO de tecnologia sul-coreano preso pela polícia de Seul em caso Crypto Ponzi de US$ 366 milhões

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Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência em mercados financeiros e investigação de fraudes, já vi muitos golpes. O esquema de pirâmide MainEthernet é um lembrete claro de que não importa quão sofisticada ou inovadora uma indústria se torne, sempre haverá indivíduos sem escrúpulos procurando explorá-la para seu próprio ganho.

A crescente popularidade da criptomoeda em nossa comunidade é atraente devido ao aumento sugerido na adoção pelos usuários. Os ativos digitais permitem transações, investimentos e até mesmo experiências de jogo em cassinos criptográficos, onde os usuários podem jogar jogos de cassino emocionantes com Bitcoin (BTC), Ether (ETH), USDC, BNB, Solana (SOL) e inúmeras outras criptomoedas. No entanto, alguns indivíduos como Young-oh aproveitaram o número crescente de aplicações e uso ao longo do tempo.

O golpe da pirâmide ‘MainEthernet’

De acordo com as informações mais recentes, indivíduos chamados Young-oh e Yeom supostamente realizaram um esquema Ponzi usando um serviço chamado MainEtherum. Nessa plataforma, eles atraíram investidores a depositar Ethereum (ETH) em troca de retornos que variam de 45% a 50%. A empresa atraiu predominantemente investidores mais velhos com a atração de retornos elevados. Alguns relatos da mídia sugerem que cerca de 12.000 pessoas investiram seus fundos através do MainEtherum, com um número significativo com 60 anos ou mais.

Anteriormente, a MainEthernet recebia investimentos substanciais de financiadores desavisados. Mas surgiram suspeitas entre os investidores quando encontraram dificuldades para retirar os seus fundos em meados do ano passado. Em novembro, Young-oh reuniu-se com investidores e prometeu reembolsos, afirmando que resolveria o problema dentro de quatro meses. No entanto, os reembolsos prometidos não se concretizaram e os investidores também observaram que o escritório da empresa em Seul já não exibia a sua sinalização.

Desde então, Young-oh negou as acusações de que estava operando um esquema Ponzi. Ele disse:

“francamente, não tenho a menor ideia dos esquemas Ponzi; da mesma forma, não tenho compreensão da estrutura dos sistemas de marketing multinível.”

Como investigador que investiga este caso, deparei-me com um desenvolvimento interessante: a Quinta Divisão Criminal do Gabinete do Procurador do Distrito Central de Seul está a planear apresentar acusações de fraude contra ambos os indivíduos envolvidos.

De acordo com um relatório, Wacon afirmou que iria gerar esses lucros através de casinos e inteligência artificial (IA). Além disso, a empresa garantiu que todos os depósitos estariam garantidos, sendo 30% do depósito devido no 40º dia. Curiosamente, a empresa empregou um esquema de marketing multinível, onde os investidores poderiam ganhar taxas de referência ilimitadas para recrutar novos membros. No entanto, desde junho de 2023, a Wacon não efetuou nenhum pagamento de capital ou juros. O relatório sugere que a Wacon continuou a recrutar novos investidores até o início deste ano.

As autoridades policiais em Seul também estão examinando a SAK-3, empresa controladora da Wacon, para determinar se há alguma ligação com a suposta fraude. Notavelmente, o presidente do SAK-3, Kim Dae-cheon, está atualmente detido pela polícia devido a um caso de fraude separado. Semelhante ao Wacon, o SAK-3 atraiu novos assinantes, mas não conseguiu entregar juros ou pagamentos de principal desde fevereiro do ano passado.

Regulamentação de criptografia da Coreia do Sul protegendo usuários

O caso Wacon sublinha a posição da Coreia do Sul contra o engano financeiro, enfatizando o seu envolvimento proativo na regulação do mercado de criptomoedas. Em julho, foi ativada a Proteção de Usuários de Ativos Virtuais (PVAU), impondo diversas medidas destinadas a proteger os usuários da indústria de criptografia. O PVAU define ativos virtuais como tokens digitais que possuem valor económico e podem ser trocados ou transferidos eletronicamente. Notavelmente, esta definição não abrange tokens não fungíveis (NFTs), moedas digitais do banco central (CBDC) ou tokens de depósito vinculados ao CBDC.

A legislação exige certas condições para Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs). Entre estas condições, devem manter os recursos dos clientes em instituições financeiras confiáveis, como os bancos, garantindo a distinção entre esses depósitos e os ativos da empresa. Além disso, a VASP e o banco devem firmar um acordo de serviços de custódia, onde os recursos depositados sejam investidos em títulos de baixo risco, como títulos públicos. Em caso de falência ou perda do status cadastral da VASP, o banco reembolsará diretamente os depósitos aos clientes. Para proteger os fundos dos clientes, os VASPs devem armazenar mais de 80% dos depósitos dos usuários em carteiras offline (armazenamento frio).

Além disso, os Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs) devem ficar atentos às transações dos usuários para detectar qualquer atividade incomum ou sinais de alerta. Isto é particularmente importante quando os preços são voláteis ou se surgirem relatórios que possam potencialmente influenciar os movimentos de preços. Se tais situações surgirem, os VASPs têm a responsabilidade de interromper as operações de depósito ou retirada com base em “motivos justificáveis”. Esta medida preventiva pode não se aplicar apenas a plataformas de negociação, mas também a outros serviços, como jogos de azar baseados em ativos digitais.

ETFs de Bitcoin à vista

Em julho, Kim Byoung-hwan, nomeado para a Comissão de Serviços Financeiros (FSC), expressou cautela sobre as transações corporativas de criptomoedas durante uma sessão parlamentar. Ele enfatizou que qualquer política que permita contas bancárias para estas transações deve priorizar a proteção dos investidores acima de tudo. Em relação ao potencial dos fundos negociados em bolsa (ETFs) Bitcoin à vista, Byoung-hwan não demonstrou entusiasmo ou interesse no produto durante esta sessão.

No entanto, o governador do Serviço de Supervisão Financeira (FSS), Lee Bok-hyun, disse que há discussões em andamento sobre a negociação de ETF Bitcoin à vista na Coreia do Sul. O governador sugeriu que era a favor dos produtos, mas especificou que as opiniões de outras autoridades seriam levadas em consideração. O Partido Democrata da Coreia também manifestou interesse em ETFs BTC à vista, afirmando que solicitará ao FSC que considere o produto. 

A Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul (FSS) propôs um sistema de monitoramento 24 horas por dia para bolsas locais de criptomoedas que monitora o mercado de criptografia em busca de transações incomuns. De acordo com um comunicado do FSS, eles integraram os critérios utilizados pela Bolsa da Coreia para detectar transações anormais com outros modelos e indicadores métricos. O FSS acredita que isto ajudará a eliminar completamente as transações suspeitas.

2024-08-14 19:14