CEO sul-coreano preso em caso de fraude criptográfica de US$ 366 milhões

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Como um investidor experiente em criptografia, com mais de uma década de experiência neste mercado volátil, já vi muitos altos e baixos, exageros e quedas. No entanto, nada se compara ao sentimento angustiante quando li sobre outro golpe em grande escala como o que envolveu Byun Young-oh e Wacon.

Em uma reviravolta inesperada, o diretor executivo (CEO) da empresa de tecnologia sul-coreana Wacon, Byun Young-oh, foi detido devido a alegações envolvendo um golpe de criptomoeda em grande escala.

Como analista, descobri uma suspeita de fraude que girava em torno dos investimentos na Ethereum. Este esquema parece ter enganado mais de 500 pessoas, resultando em danos monetários substanciais estimados em aproximadamente 366 milhões de dólares.

Detalhes da fraude

De acordo com o meio de comunicação sul-coreano iNews24, Byun Young-oh e seu associado Yeom foram implicados em um esquema fraudulento. Eles supostamente administraram um esquema Ponzi sob o pretexto de uma oportunidade legítima de investimento, usando o serviço de carteira da Wacon, MainEthernet. Este serviço garantiu enganosamente aos investidores que seus investimentos em Ethereum eram seguros e renderiam retornos substanciais. A empresa alegou que os investidores poderiam esperar lucros que variassem entre 45% e 50%, atraindo inúmeras pessoas, incluindo idosos que procuravam opções de investimento fiáveis.

Em meados de 2023, surgiram algumas dificuldades porque os investidores descobriram que não conseguiam aceder ao seu dinheiro. Apesar das preocupações crescentes, Byun garantiu aos investidores que estas questões seriam resolvidas dentro de quatro meses. No entanto, em novembro de 2023, o escritório MainEthernet no distrito de Gangnam, em Seul, retirou suas placas, sugerindo problemas significativos.

Impacto nas vítimas e nos processos judiciais

Parece que as atividades enganosas afetaram significativamente vários investidores seniores que eram relativamente inexperientes em lidar com moedas digitais como as criptomoedas. As conclusões preliminares indicam que aproximadamente 12.000 indivíduos podem ter investido no Wacon, sublinhando o amplo alcance deste esquema fraudulento.

Em resumo, Byun e Yeom foram indiciados por fraude pelo Gabinete do Procurador Distrital Central em Seul, e o seu julgamento é iminente. As investigações em curso visam identificar quaisquer outras potenciais vítimas ou possíveis co-conspiradores, potencialmente alargando o âmbito do caso.

Como um investidor dedicado em criptomoedas, percebi que a Coreia do Sul, sendo uma força significativa no mercado mundial de criptomoedas, infelizmente encontrou inúmeras atividades fraudulentas ao longo de sua história. A recente detenção de uma figura de destaque como Byun poderá abrir caminho a regulamentações mais rigorosas, oferecendo a investidores como eu maior protecção e paz de espírito.

Esforços globais contra fraudes criptográficas

A apreensão de Byun Young-oh ressalta um problema crescente de fraude com criptomoedas em todo o mundo. Ultimamente, na Índia, a Direção de Execução (ED) conduziu incursões em Leh, Jammu e Sonipat, confiscando um milhão de rúpias e documentos ligados a um esquema fraudulento envolvendo uma criptomoeda falsa chamada Emollient Coin. Este golpe, arquitetado por Naresh Gulia, enganou os investidores com garantias de retornos substanciais, reiterando os perigos persistentes que prevalecem nesta indústria.

Na Austrália, uma operação conjunta chamada Operação Spincaster, iniciada pela Polícia Federal Australiana (AFP) em conjunto com a empresa de dados blockchain Chainalysis, está focada no combate a fraudes de “phishing de aprovação”. Esta iniciativa descobriu até agora mais de 2.000 carteiras criptografadas que foram comprometidas e continua a trabalhar para impedir atividades ilegais adicionais. O detetive superintendente da AFP, Tim Stainton, e o diretor da Chainalysis, Phil Larratt, enfatizaram a importância da cooperação internacional para enfrentar eficazmente esses golpes.

Os usuários de criptomoedas foram alertados pelo FBI devido a um aumento nos golpes após as recentes quedas nos preços do Bitcoin. Estes incidentes mundiais sublinham a importância de regulamentações reforçadas e de uma maior colaboração entre os países, uma vez que visam proteger os investidores do perigo crescente da fraude criptográfica.

2024-08-12 16:55