CertiK sinaliza transferência de quase US$ 1 milhão para Tornado Cash da exploração da CoinStats - A previsão do curso para amanhã, semana, mês e ano.

Oi galera, prontos para mergulhar no mundo louco das notícias de cripto? Junte-se ao nosso canal do Telegram onde deciframos os mistérios da blockchain e rimos das mudanças de humor imprevisíveis do Bitcoin. É como uma novela, mas com mais drama descentralizado! Não fique de fora, venha com a gente agora e vamos aproveitar a montanha-russa das criptos juntos! 💰🎢

☞ Junte-se ao Telegram

Como pesquisador com experiência em segurança de blockchain e investigações de criptomoedas, considero profundamente preocupante o recente movimento de mais de US$ 950.000 em Ether de carteiras vinculadas à exploração CoinStats para Tornado Cash. Este desenvolvimento ocorre num momento em que a investigação sobre a violação de segurança de junho na CoinStats ainda está em andamento.

Aproximadamente US$ 1 milhão em Ether, provenientes de carteiras associadas à exploração CoinStats, foram transferidos para o copo de criptomoeda, Tornado Cash, em transações recentes.

Um novo desenvolvimento significativo surgiu nos últimos dias após o anúncio de investigações em andamento pela principal agência de monitoramento de criptomoedas.

Entrada de dinheiro do Tornado

A autoridade certificadora CertiK identificou duas carteiras implicadas no hack da CoinStats em junho, que enviaram coletivamente cerca de 311 ETH, equivalente a cerca de US$ 959.000, para o Tornado Cash. A primeira carteira transferiu 211 ETH e a segunda carteira moveu 100 ETH em direção ao cripto-tumbler.

Em 22 de junho, a CoinStats anunciou um incidente de segurança que enganou alguns usuários do iOS, fazendo-os receber uma notificação de recompensa falsa. Em resposta, a empresa interrompeu imediatamente as operações para evitar maiores danos. Aproximadamente 1,3% de suas carteiras foram afetadas – o que equivale a cerca de 1.590 carteiras no total. Os usuários foram assegurados de que suas carteiras conectadas e trocas centralizadas (CEXes) não foram afetadas durante o incidente.

A empresa anunciou em 5 de julho que a investigação em andamento sobre o incidente ainda está ativa, mas não forneceu qualquer informação adicional sobre o envolvimento das agências de aplicação da lei.

“O evento de segurança ocorrido em 22 de junho está sob investigação contínua e estamos implementando rapidamente medidas robustas para proteger nossa infraestrutura recentemente estabelecida. Estamos nos esforçando muito para fornecer mais detalhes assim que estiverem disponíveis, junto com recursos para as pessoas afetadas.”

Tempestades legais do Tornado Cash Devs

Como analista, observei que, apesar de encontrar obstáculos legais e um escrutínio intenso, o Tornado Cash continua a ser uma escolha popular para a lavagem de fundos ilícitos. No verão de 2022, o Departamento do Tesouro dos EUA tomou medidas contra este serviço, adicionando-o à sua lista de sanções, proibindo efetivamente a sua utilização por cidadãos, residentes e empresas americanos. Consequentemente, o site do projeto e os repositórios GitHub foram desativados.

No final de março, Alexey Pertsev, desenvolvedor do Tornado.cash, foi preso em Amsterdã sob a acusação de ajudar a mascarar transações financeiras ilícitas e permitir a lavagem de dinheiro por meio do serviço de lavagem de dinheiro Ethereum. Um tribunal proferiu uma sentença de cinco anos e quatro meses de prisão a Pertsev em maio passado.

Como investigador que investiga o caso Tornado, descobri novos desenvolvimentos vários meses após as alegações iniciais. Dois suspeitos adicionais, Roman Storm e Roman Semenov, foram implicados no auxílio a uma operação de lavagem de dinheiro de mil milhões de dólares. Mais tarde, soube que Storm foi detido no estado de Washington.

2024-07-10 23:34