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Como um investidor criptográfico experiente com mais de uma década de experiência, não posso deixar de sentir uma mistura de emoções ao ler esta história. Por um lado, é encorajador ver que a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) está a levar a sério a fraude de ativos digitais e a procurar ativamente denunciantes para ajudar nas suas investigações.
Uma quantia de um milhão de dólares foi dada pela Commodity Futures Trading Commission como recompensa a um denunciante que forneceu informações que resultaram em uma ação de fiscalização nos mercados de ativos digitais. De acordo com o Diretor de Fiscalização da CFTC, Ian McGinley, essas percepções dos denunciantes estão se tornando cada vez mais importantes à medida que mais residentes dos EUA se tornam vítimas de atividades fraudulentas relacionadas a ativos digitais.
Casos de ativos digitais dominam o documento CFTC
Em 8 de agosto, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) divulgou que concedeu US$ 1 milhão a um denunciante cujas informações levaram a uma ação coerciva no mercado de ativos digitais. O regulador indicou que o informante forneceu informações únicas sobre práticas comerciais questionáveis.
De acordo com a Lei da Bolsa de Mercadorias (CEA), a CFTC manteve confidenciais a identidade do denunciante, os detalhes sobre a acção de execução específica e o montante exacto da indemnização. O Diretor de Fiscalização da CFTC, Ian McGinley, elogiou os denunciantes, enfatizando que suas informações são vitais à medida que um número crescente de americanos se torna vítima de fraudes em ativos digitais. Para apoiar esta afirmação, McGinley apontou:
No exercício financeiro anterior, quase metade do volume de casos da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dizia respeito a ativos digitais. Além disso, uma parte significativa das dicas recebidas pela comissão nesse período também se referia a ativos digitais.
Como investidor em criptografia, acompanho de perto os desenvolvimentos em nosso setor, e um aspecto que chama minha atenção é o papel dos denunciantes na garantia da conformidade. O Diretor do Gabinete de Denúncias da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC), Brian Young, declarou recentemente que eles estão cada vez mais contando com dicas de denunciantes para ações de fiscalização de ativos digitais.
Os denunciantes, conforme afirma a Commodity Futures Trading Commission (CFTC), podem ganhar entre 10% e 30% das multas impostas. Esses fundos provêm exclusivamente do Fundo de Proteção ao Cliente da CFTC. A CFTC também divulgou que concede quantias em relação a ações de execução tomadas por outros órgãos reguladores nacionais ou estrangeiros, desde que sejam cumpridos critérios específicos.
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2024-08-11 07:57