CFTC processa pastor de Washington por esquema Ponzi de criptomoeda de US$ 6 milhões

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Como pesquisador experiente com anos de experiência em desvendar fraudes financeiras, é alarmante ver mais um caso de fraude na indústria de criptografia. A história de Francier Obando Pinillo é particularmente desanimadora devido à exploração da confiança dentro da sua comunidade como pastor. Parece que o fascínio da riqueza rápida pode cegar até mesmo aqueles que deveriam nos guiar espiritualmente.

A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) apresentou acusações contra um pastor chamado Francier Obando Pinillo, de Pasco, Washington, por supostamente operar um esquema enganoso de investimento em criptografia que arrecadou pelo menos US$ 5,9 milhões.

A denúncia nomeia Pinillo e suas empresas associadas, Solanofi, Solano Partners Ltd. e Solano Capital Investments, conhecidas coletivamente como entidades Solanofi, como réus.

Detalhes do processo

Conforme declarado numa declaração feita pela CFTC em 10 de dezembro, Pinillo é acusado de atacar aproximadamente 1.515 indivíduos residentes nos EUA, incluindo membros do seu grupo religioso de língua espanhola. A acusação afirma que ele explorou a sua posição como líder religioso respeitado para vender o seu plano fraudulento.

Ele alegou ser o CEO da Solanofi, uma plataforma de negociação automatizada que oferecia lucros sem risco por meio de negociações de alto desempenho de ativos criptográficos. Pinillo anunciou falsamente retornos mensais garantidos de até 34,9% e garantiu aos participantes que a plataforma era segura e confiável.

O pastor proporcionou aos indivíduos acesso on-line a saldos de contas e rendimentos falsos, com o objetivo de dar ao esquema um ar de legitimidade. Além disso, ele motivou os seguidores a recrutar amigos e parentes, propondo uma recompensa de indicação de 15% por trazer novos participantes.

Por outro lado, de acordo com o documento, indica-se que não existia plataforma de negociação, não ocorreram transações e não foram auferidos rendimentos. Alega-se, no entanto, que Pinillo utilizou ilegalmente todos os fundos doados pelos clientes.

Além das alegações originais, o processo afirma que o réu ocultou detalhes vitais ao tentar atrair clientes. Esta ocultação incluía não revelar que os negócios da Solanofi eram falsos, que a suposta plataforma de negociação não existia e que os extratos das contas online eram fabricados.

Além disso, empregou dinheiro de investidores recentes para compensar os investidores iniciais, o que foi rotulado pela CFTC como uma típica estrutura Ponzi.

Restituição e Casos Similares

Depois de tomar medidas de execução, o organismo regulador pretende recuperar o dinheiro das partes enganadas, recuperar fundos mal utilizados, impor sanções financeiras, proibir negociações futuras e garantir uma ordem judicial duradoura para impedir quaisquer violações futuras da Lei da Bolsa de Mercadorias e regulamentos associados.

A acusação contra Pinillo é apenas o exemplo mais recente de atividades fraudulentas no mundo criptográfico. Em março, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) alegou que 17 indivíduos estavam por trás de um esquema Ponzi de US$ 300 milhões, que visava mais de 40.000 investidores latinos por meio de uma plataforma chamada CryptoFX.

Em Agosto, dois irmãos da Geórgia foram acusados ​​pelo órgão regulador financeiro por supostamente enganarem mais de 80 investidores num esquema fraudulento de vários níveis no valor de aproximadamente 60 milhões de dólares.

No mesmo mês, a NovaTech Limited foi acusada de executar um esquema fraudulento, que arrecadou mais de 650 milhões de dólares de aproximadamente 200.000 investidores, sendo uma parcela significativa composta por haitianos-americanos entre eles.

2024-12-15 01:04