CFTC recupera US$ 18 milhões do suposto esquema Ponzi

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Como pesquisador experiente com anos de experiência, devo dizer que é revigorante ver casos como este em que as autoridades são capazes de derrubar golpistas como Sam Ikkurty. Na minha época, não tínhamos ativos digitais com que nos preocupar, apenas o bom e velho papel-moeda que podia ser facilmente rastreado e recuperado. Mas agora, com a ascensão das criptomoedas, é um jogo totalmente novo.

A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos EUA conseguiu apreender aproximadamente US$ 18 milhões em ativos digitais que se acredita estarem conectados a um potencial esquema Ponzi liderado por Sam Ikkurty, um residente de Oregon. Ikkurty é acusado de enganar investidores com um “fundo de hedge criptográfico” inexistente. Em termos mais simples, a CFTC obteve US$ 18 milhões em ativos digitais de um esquema suspeito de fraude dirigido por Sam Ikkurty, que alegou estar operando um falso fundo de investimento em criptografia.

De acordo com a Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Ikkurty fez uma promessa de lucros substanciais provenientes de investimentos, mas não conseguiu cumprir os retornos prometidos. Em apenas alguns meses, o valor do fundo despencou para quase nada, aproximadamente 99% do seu valor original.

A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) afirmou que este indivíduo não revelou as perdas que sofreu aos seus investidores e se apresentou erroneamente como proficiente em moedas digitais, quando na verdade, sua única experiência foi perder continuamente seus próprios Bitcoins devido a hackers.

Em um tribunal no Distrito Norte de Illinois, sob a jurisdição da juíza Mary Rowland, foi decidido que Ikkurty e sua equipe deveriam pagar coletivamente aproximadamente US$ 209 milhões.

Além disso, a quantia de US$ 84 milhões é destinada ao reembolso de clientes fraudados, enquanto US$ 37 milhões são destinados a penalidades por lucros ilícitos. Além disso, aproximadamente US$ 110 milhões serão pagos em multas. Ikkurty enfrentou mais de US$ 14 milhões em multas devido ao não cumprimento de ordens judiciais.

Nas palavras de Ian McGinley, Diretor de Execução da CFTC: “Os réus alegaram que seus programas eram investimentos avançados em criptografia e carbono, mas na verdade, eram apenas esquemas Ponzi à moda antiga. atividades e garantiram um julgamento financeiro de mais de US$ 200 milhões, mas também conseguiram recuperar mais de US$ 18 milhões em ativos digitais que poderiam ter sido perdidos permanentemente de outra forma.”

2024-09-04 03:48