Chainalysis: US$ 100 bilhões em fundos criptográficos ilícitos rastreados desde 2019

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Como pesquisador que acompanha de perto os desenvolvimentos na tecnologia de criptografia e blockchain, considero o último relatório da Chainalysis intrigante e preocupante. As descobertas sobre o branqueamento de capitais no espaço criptográfico são alarmantes, com quase 100 mil milhões de dólares transferidos de carteiras ilícitas conhecidas para serviços de conversão desde 2019. Isto representa uma mudança significativa na forma como os criminosos estão a explorar as características das criptomoedas para as suas atividades nefastas.

Chainalysis, uma empresa líder em análise de criptomoedas, revelou um extenso estudo sobre lavagem de dinheiro no setor de criptografia. Este relatório abrangente esclarece os métodos utilizados para rastrear fundos ilícitos e técnicas sofisticadas de identificação. Notavelmente, desde 2019, aproximadamente 100 mil milhões de dólares foram transferidos de carteiras ilícitas identificadas para serviços de conversão. As conclusões deste relatório enfatizam a importância de uma ampla gama de conhecimentos entre as agências de aplicação da lei e sublinham a importância da inteligência blockchain para combater crimes financeiros.

Relatório Chainalysis revela novos insights sobre lavagem de dinheiro criptográfico

Especialista: Chainalysis, uma empresa líder em análise de criptomoedas, divulgou uma postagem no blog às quintas-feiras, fornecendo uma visão antecipada de seu abrangente e pioneiro Relatório sobre Lavagem de Dinheiro e Criptomoedas. A empresa enfatizou que este relatório representa uma pesquisa inovadora sobre as complexidades da lavagem de dinheiro na criptoesfera.

Nesta pesquisa, a Chainalysis se aprofunda nos tópicos abordados em seu relatório anual sobre crimes criptográficos, fornecendo novas perspectivas sobre o rastreamento de fundos ilícitos usando a tecnologia blockchain e métodos sofisticados para detectar esquemas de lavagem de dinheiro. O relatório explora ainda mais as regulamentações internacionais contra a lavagem de dinheiro e propõe soluções adaptadas tanto para contextos específicos de criptografia quanto para contextos tradicionais. De acordo com a Chainalysis, aproveitar o poder da inteligência blockchain e da análise de dados é essencial na luta contra crimes financeiros.

A partir de 2019, aproximadamente US$ 100 bilhões foram transferidos de carteiras digitais ilegais identificadas para serviços de conversão.

Em 2022, foi documentada a maior soma identificada, totalizando 30 mil milhões de dólares, com uma parcela significativa resultante de transações ligadas a entidades na lista negra, como a bolsa russa Garantex, segundo a Chainalysis. O processo de lavagem de dinheiro abrange três etapas principais: colocação, estratificação e integração. Notavelmente, os serviços de conversão desempenham um papel crucial durante a fase de camadas.

As criptomoedas, que oferecem transparência, estão se tornando cada vez mais utilizadas para lavagem de dinheiro devido às suas características sem fronteiras, instantâneas e econômicas, de acordo com o relatório. Os criminosos aproveitam essas características para disfarçar fundos vinculados a diversas atividades ilegais, não apenas aquelas comumente vinculadas a crimes relacionados à criptografia. À medida que as criptomoedas ganham maior aceitação, elas servem como meio de lavagem de lucros de empresas criminosas off-line, como tráfico de drogas e fraude, explicou Chainalysis. Esta tendência exige um conjunto mais amplo de competências entre as agências responsáveis ​​pela aplicação da lei, exigindo conhecimentos que vão além das unidades de cibercriminalidade.

A transparência proporcionada pela tecnologia blockchain traz benefícios notáveis ​​para os investigadores, de acordo com o relatório. Salientou que, com ferramentas adequadas à sua disposição, podem expor atividades clandestinas que, de outra forma, poderiam ter passado despercebidas. Conforme enfatizado pela Chainalysis, este é um ponto forte da tecnologia.

Em termos mais simples, investigadores de diversas origens podem utilizar a abertura da tecnologia blockchain para descobrir atividades ilegais ocultas que normalmente escapariam da detecção.

O relatório enfatiza a necessidade de fundir o rastreamento de blockchain com métodos convencionais de combate à lavagem de dinheiro para uma abordagem eficaz contra a lavagem de dinheiro.

2024-07-13 14:27