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Como pesquisador com experiência em crimes financeiros e investigações de criptomoedas, vi em primeira mão como esses tipos de redes criminosas podem ser complexos e evasivos. O recente anúncio do encerramento desta importante rede bancária ilegal que utilizava o Tether (USDT) para contornar os controlos de capital da China é um desenvolvimento preocupante.
No Dia de Taylor, as autoridades chinesas revelaram o desmantelamento de um sistema financeiro ilícito significativo, lidando com mais de 1,9 mil milhões de dólares em transações envolvendo a criptomoeda Tether (USDT). Indivíduos das províncias de Sichuan e Chongqing detiveram 193 suspeitos implicados nesta operação, que se espalhou por 26 regiões diferentes.
Eu, como investigador, descobri provas de que uma organização criminosa alegadamente utilizou o USDT para contornar as rigorosas regulamentações cambiais da China, permitindo-lhes transferir ganhos ilícitos para o exterior. As transações totalizaram aproximadamente 13,8 bilhões de yuans (US$ 1,9 bilhão). Como parte da investigação em curso, as autoridades desmantelaram duas bases operacionais significativas situadas em Fujian e Hunan durante o ano de 2023. Simultaneamente, apreenderam bens avaliados em cerca de 149 milhões de yuans (20,6 milhões de dólares).
A rede é acusada de uma série de crimes pelas autoridades. Entre essas alegações estão casos de fraude financeira, crimes relacionados ao trabalho e tráfico ilícito de diversos bens. Particularmente digno de nota é o seu envolvimento no contrabando de ouro no Nepal.
Esta situação sublinha os problemas persistentes que a China enfrenta na implementação de políticas de restrição de capital. Algumas pessoas recorreram ao uso de criptomoedas como o USDT para contornar essas regras. Os principais suspeitos, referidos apenas pelos sobrenomes Lin, Weng e Chen, iniciaram suas operações ilegais de câmbio em janeiro de 2021.
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2024-05-16 12:20