China toma medidas para abordar atividades de lavagem de dinheiro criptográfica com nova revisão do projeto de lei

Por

Oi galera, prontos para mergulhar no mundo louco das notícias de cripto? Junte-se ao nosso canal do Telegram onde deciframos os mistérios da blockchain e rimos das mudanças de humor imprevisíveis do Bitcoin. É como uma novela, mas com mais drama descentralizado! Não fique de fora, venha com a gente agora e vamos aproveitar a montanha-russa das criptos juntos! 💰🎢

☞ Junte-se ao Telegram

Como analista experiente com vasta experiência no setor financeiro global, considero louvável a abordagem proativa da China para lidar com os riscos de lavagem de dinheiro associados às novas tecnologias, especialmente às criptomoedas. O compromisso do governo chinês em atualizar os seus regulamentos para se alinharem com os padrões internacionais é uma prova da sua estratégia progressista e da compreensão da natureza dinâmica da economia digital.

Como analista, comunico que estou a ajudar no processo em que a China está a rever a sua legislação contra o branqueamento de capitais. O Congresso Chinês está a planear incorporar novos conceitos de branqueamento de capitais durante a segunda revisão do projecto de lei sobre branqueamento de capitais, que visa melhorar a vigilância contra os avanços tecnológicos e os riscos emergentes de branqueamento de capitais associados a novas formas de moeda, como as criptomoedas.

China abordará riscos de lavagem de dinheiro criptografado com nova revisão do projeto de lei

A China está atualmente a rever os seus regulamentos financeiros para combater questões de branqueamento de capitais, especialmente aquelas ligadas às moedas digitais e ao financiamento baseado na tecnologia. O Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional, o principal órgão legislativo da China, planeia introduzir novas leis que visem especificamente as actividades de branqueamento de capitais relacionadas com estas tecnologias financeiras emergentes.

Com base nos relatórios do SCMP, a recente actualização da lei expande a definição de branqueamento de capitais ao incorporar sete categorias distintas de actividades criminosas. Estas novas adições visam conectar mais estreitamente os esquemas de branqueamento de capitais com atividades ilegais complexas e redes de crime organizado.

A actualização das leis chinesas para se conformarem com as normas globais colocará mais pressão sobre os elementos criminosos que empregam tais métodos nas suas operações de branqueamento de capitais, uma vez que capacita as agências chinesas de aplicação da lei.

A China manifestou oposição ao uso de criptomoedas como forma de moeda oficial e promulgou regulamentos que restringem a sua negociação nos mercados nacionais.

Wang Xiang, representante do Comité Permanente da Comissão dos Assuntos Legislativos, reconheceu que o rápido progresso da tecnologia apresentou desafios à monitorização das transacções monetárias ilícitas. Nas suas palavras: “A crescente complexidade provocada pelos avanços tecnológicos tornou mais difícil rastrear as atividades de lavagem de dinheiro.

O rápido avanço de novas tecnologias e estruturas empresariais inovadoras tornou mais difícil identificar e examinar transações de lavagem de dinheiro.

Em termos mais simples, a versão atualizada conterá regras que o banco central estabelecerá para que outras organizações cumpram e acompanhem os riscos potenciais que encontram.

Como analista, considero intrigante que esta ação esteja alinhada com as abordagens estratégicas adotadas por outras instituições estatais chinesas nos seus esforços para combater o branqueamento de capitais relacionado com criptomoedas. No mês passado, uma declaração conjunta foi feita pelo Supremo Tribunal Popular da China e pela Suprema Procuradoria Popular, identificando as transações de criptomoedas através de exchanges como um dos instrumentos que os criminosos usam para ocultar ou mascarar “a origem e a essência dos produtos do crime, bem como outros meios de lavagem desses fundos.

2024-09-14 22:57