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Como pesquisador com anos de experiência no mundo em constante evolução das criptomoedas e da tecnologia blockchain, fico constantemente intrigado com as narrativas entrelaçadas de inovação e fraude que caracterizam esta indústria. A recente prisão de Roman Ziemian, cofundador da FutureNet, é mais um capítulo desta saga cativante.
Num desenvolvimento recente, o cofundador da controversa plataforma de negociação de criptomoedas FutureNet, Roman Ziemian, que tem evitado a prisão, foi detido em Montenegro. Os relatórios sugerem que ele está sendo acusado de fraudar investidores em aproximadamente US$ 21 milhões, conforme afirmado pelos meios de comunicação locais com base em anúncios feitos pela polícia montenegrina.
Começando como um ciclador de matriz simples em 2014, a FutureNet atraiu atenção em 2017 ao avançar para o marketing multinível (MLM) e empreendimentos em moeda digital. Essa transição levou a plataforma a se envolver em acusações de fraude. Além disso, a FutureNet introduziu a sua própria criptomoeda, FuturoCoin (FTO), em 2018; no entanto, esta tentativa não teve sucesso. Apesar de um breve renascimento em 2019, a moeda mais uma vez não conseguiu ganhar popularidade significativa.
Em 2020, eu estava entre os cerca de 950 investidores da FutureNet que sofreram colectivamente perdas no valor de cerca de 16 milhões de euros, facto que desencadeou uma extensa investigação por parte das autoridades sul-coreanas. Esta investigação culminou na acusação de Ziemian.
Desde outubro de 2022, um cidadão polaco chamado Ziemian está em fuga depois de ter escapado da prisão domiciliária em Itália. Esta acção levou a Polónia e a Coreia do Sul a emitirem mandados de detenção internacionais contra ele. As autoridades acusaram Ziemian de cometer crimes financeiros graves, como fraude agravada, lavagem de dinheiro e fazer parte de uma rede criminosa sofisticada ligada à FutureNet.
Em colaboração com a Interpol, as autoridades montenegrinas executaram uma operação internacional de aplicação da lei que resultou na detenção de Ziemian. De acordo com atualizações recentes, descobriu-se que ele residia com um nome falso em um bairro recentemente desenvolvido em Podgorica, que é a capital de Montenegro.
No decurso de uma operação, funcionários da Unidade Contra o Crime de Montenegro e do Centro de Segurança Regional “Centar” confiscaram vários dispositivos técnicos e objetos suspeitos de estarem ligados às atividades ilícitas de Ziemian, segundo a Rádio Europa Livre.
Prevê-se que Ziemian comparecerá perante um juiz do Tribunal Superior de Podgorica, que decidirá qual nação o levará para processo. Tanto a Polónia como a Coreia do Sul demonstraram a intenção de extraditá-lo.
Anteriormente, as autoridades também capturaram Stefan Morgenstern, outro cofundador da FutureNet que é alemão, na Grécia no ano passado. Mais tarde, depois de deixar a Grécia, foi novamente detido na Albânia em Setembro de 2023 e poderá em breve receber uma pena de prisão perpétua.
Um caso notável
A prisão de Ziemian em Montenegro é significativa devido ao fato de Do Kwon, o fundador da Terraform Labs, estar detido temporariamente lá. Kwon foi detido em março de 2023 por tentar viajar com passaporte falso. É importante notar que tanto a Coreia do Sul quanto os Estados Unidos estão buscando sua extradição, pois ambos estão interessados em seu caso devido ao seu papel na ascensão e queda da stablecoin algorítmica UST e da criptomoeda LUNA, que foi desenvolvida pela Terraform Labs.
O tribunal superior de Montenegro determinou que é Andrezj Milovic, o Ministro da Justiça do país, quem decide sobre a extradição de Kwon. Inicialmente previsto para extradição para a Coreia do Sul, este procedimento foi adiado devido a intervenções legais da equipa jurídica de Kwon.
Recentemente, um tribunal sul-coreano decidiu que a esposa de Kwon pode manter os seus bens imobiliários, tais como propriedades e ações, livres de quaisquer confiscos.
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2024-08-21 15:27