Cofundador da Paxful se declara culpado de conspiração contra lavagem de dinheiro – pode pegar até 5 anos de prisão nos EUA

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Como pesquisador com experiência em crimes financeiros e regulamentações contra lavagem de dinheiro, considero profundamente preocupantes as notícias recentes da confissão de culpa de Artur Schaback por não manter um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro na Paxful. É desanimador ver como as suas ações permitiram que atividades criminosas prosperassem na plataforma, levando à lavagem de dinheiro, violações de sanções e outras formas de atividade ilícita.

Como pesquisador que investiga este caso, posso relatar que um dos cofundadores da Paxful admitiu culpa por conspirar contra o estabelecimento de um programa adequado de combate à lavagem de dinheiro (AML) em sua bolsa de criptomoedas peer-to-peer. O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) alega que esta negligência permitiu que atividades ilícitas ocorressem na plataforma. As consequências deste crime incluem uma potencial pena de prisão de cinco anos e a renúncia ao seu cargo no Conselho de Administração da Paxful.

Cofundador da Paxful se declara culpado de falhas de AML

Me deparei com algumas notícias hoje do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ). De acordo com o Escritório de Relações Públicas, Artur Schaback, cofundador e ex-diretor de tecnologia (CTO) da Paxful Inc., admitiu sua culpa em uma acusação de conspiração relacionada à negligência em estabelecer e manter um sistema eficaz de combate à lavagem de dinheiro ( programa LBC).

De julho de 2015 a junho de 2019, Schaback, de 36 anos, de Tallinn, na Estônia, administrou a Paxful – uma bolsa descentralizada de criptomoedas. No entanto, o Departamento de Justiça (DOJ) afirma que durante este período, Schaback negligenciou a implementação de procedimentos adequados de conhecimento do seu cliente (KYC). Ele supostamente promoveu Paxful como uma plataforma livre de KYC e forneceu políticas enganosas de combate à lavagem de dinheiro (AML) para terceiros. Além disso, apesar de estar ciente de atividades ilegais na plataforma, Schaback não apresentou relatórios de atividades suspeitas às autoridades competentes.

Devido à sua negligência no estabelecimento de procedimentos contra lavagem de dinheiro (AML) e Conheça seu cliente (KYC), Schaback involuntariamente transformou Paxful em uma plataforma para atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro, violações de sanções, fraude, golpes românticos, esquemas de extorsão e prostituição , de acordo com o órgão regulador dos EUA.

O DOJ observou:

Schaback admitiu sua culpa por conspirar para não criar, melhorar, seguir e atualizar regularmente um programa adequado de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML), conforme determinado pela Lei de Sigilo Bancário. Sua sentença está marcada para 4 de novembro, com pena máxima possível de cinco anos de prisão.

2024-07-09 15:27