Cofundador da Paxful se declara culpado de falhas no programa AML

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Como pesquisador com experiência em assuntos regulatórios e de compliance, considero as notícias sobre a confissão de culpa de Artur Schaback preocupantes e decepcionantes. As acusações contra ele são sérias e destacam a importância de programas robustos de combate à lavagem de dinheiro (AML) e Conheça seu cliente (KYC) na indústria de criptomoedas.

Artur Schaback, cofundador e ex-CTO da Paxful, admitiu seu envolvimento em uma tentativa deliberada de não criar, promover, aderir ou manter um programa satisfatório de combate à lavagem de dinheiro (AML), de acordo com a Lei de Sigilo Bancário.

De julho de 2015 a junho de 2019, Schaback negligenciou a coleta de dados essenciais do Know Your Customer (KYC) de clientes que criaram contas na Paxful para fins comerciais, de acordo com o Escritório de Relações Públicas do Departamento de Justiça dos EUA.

DOJ: Schaback permitiu Paxful por lavagem de dinheiro e fraude

O ex-executivo está supostamente enganando outras pessoas ao retratar a Paxful como um serviço sem requisitos de Conheça seu Cliente (KYC), ocultando políticas ineficazes de combate à lavagem de dinheiro (AML) e negligenciando o envio de quaisquer relatórios sobre suspeitas de atividades ilícitas.

Ao não estabelecer medidas contra a lavagem de dinheiro (AML) e Conheça seu cliente (KYC), o DOJ afirmou que o residente estoniano de 36 anos permitiu que a Paxful servisse como um canal para lavagem de dinheiro, violações de sanções e outras atividades ilícitas como fraude, golpes românticos, planos de extorsão e prostituição.

Schaback admitiu ter conspirado para negligenciar deliberadamente a criação, melhoria, aplicação e atualização de um programa adequado de combate à lavagem de dinheiro (AML), de acordo com a Lei de Sigilo Bancário.

Como investidor em criptografia, estou acompanhando de perto os desenvolvimentos no caso de Schaback. Sua sentença está marcada para 4 de novembro e ele enfrenta uma pena máxima potencial de cinco anos de prisão. A decisão será tomada por um juiz do tribunal distrital federal, tendo em conta as Diretrizes de Penas dos EUA e outros elementos legais relevantes. Entretanto, Schaback anunciou a sua intenção de renunciar ao Conselho de Administração da Paxful Inc.

2024-07-10 06:46