Cofundador da Paxful se declara culpado de violações de AML e enfrenta pena de prisão

Por

Oi galera, prontos para mergulhar no mundo louco das notícias de cripto? Junte-se ao nosso canal do Telegram onde deciframos os mistérios da blockchain e rimos das mudanças de humor imprevisíveis do Bitcoin. É como uma novela, mas com mais drama descentralizado! Não fique de fora, venha com a gente agora e vamos aproveitar a montanha-russa das criptos juntos! 💰🎢

☞ Junte-se ao Telegram

Como um investidor criptográfico de longa data com experiência no setor, considero profundamente preocupantes as notícias recentes sobre a confissão de culpa de Artur Schaback e seu papel como cofundador da Paxful. As alegações de que ele ignorou a verificação KYC durante anos, comercializou a plataforma como uma plataforma que não exige KYC e apresentou políticas AML falsas são alarmantes.

De acordo com o anúncio mais recente do Departamento de Justiça dos Estados Unidos em 8 de julho, Artur Schaback, cofundador da Paxful, admitiu culpa por seu envolvimento em uma conspiração e por negligenciar o cumprimento do protocolo antilavagem de dinheiro (AML) da empresa. Consequentemente, Schaback foi obrigado a renunciar ao conselho de administração da Paxful e deverá receber a sentença em novembro deste ano.

Cofundador da Paxful ignorou a verificação KYC

De acordo com o mais recente anúncio do Departamento de Justiça, Artur Schaback administrou a Paxful, uma plataforma de negociação de criptomoedas, de julho de 2015 a junho de 2019. Durante esse período, ele permitiu que os clientes criassem contas sem coletar dados adequados do Know Your Customer (KYC).

As autoridades também acusaram Schaback de anunciar a Paxul como uma plataforma sem KYC e de compartilhar fraudulentamente políticas AML fabricadas com entidades externas sem qualquer aplicação genuína na Paxful. Além disso, a Paxful não relatou quaisquer transações questionáveis, apesar de indicações claras de má conduta entre os seus utilizadores. Em sua apresentação ao tribunal, o Departamento de Justiça observou:

“Schaback permitiu o uso da Paxful para atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro, violação de sanções e diversas formas de comportamento criminoso, que incluíam esquemas fraudulentos, golpes românticos, planos de chantagem e redes de prostituição.”

Como pesquisador, me deparei com um detalhe intrigante do recente pedido. Parece que um confederado de Paxful e Schaback criou exceções às políticas de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) e Conheça Seu Cliente (KYC) com base nos volumes de negociação e conexões pessoais de determinados clientes da Paxful.

Artur Schaback enfrenta cinco anos de prisão

Schaback admitiu em tribunal que negligenciou intencionalmente a criação e execução de sistemas adequados de combate à lavagem de dinheiro (AML), conforme exigido pela Lei de Sigilo Bancário. A audiência de sentença está marcada para 4 de novembro deste ano, com uma possível pena de cinco anos de prisão.

Na segunda-feira, foi divulgado em um Tribunal Distrital da Califórnia que o governo estava buscando uma multa de US$ 5 milhões de Schaback como parte de um acordo judicial. A multa seria paga em três parcelas: US$ 1 milhão após sua admissão de culpa, outros US$ 3 milhões no momento da sentença e o último US$ 1 milhão dentro de dois anos após a sentença.

Em março de 2023, me vi envolvido em uma disputa legal com meu cofundador e ex-CEO da Paxful, Mohamad (Ray) Youssef. O cerne da questão girava em torno do controle da bolsa e das alegações de desviação de fundos da empresa.

2024-07-09 11:58