Cofundador da Samourai Wallet nega acusações de lavagem de dinheiro

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Como um investidor experiente em criptografia, com mais de uma década de experiência no setor, já vi muitos desafios regulatórios e batalhas legais. No entanto, a recente prisão e acusações contra Keonne Rodriguez, cofundadora da Samourai Wallet, deixaram-me desconfortável e preocupado.

O cofundador da Samourai Wallet, Keonne Rodriguez, compareceu recentemente ao tribunal do Distrito Sul do Tribunal Distrital dos Estados Unidos de Nova York para refutar alegações de lavagem de dinheiro e operação de um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado. O acordo de confissão foi apresentado oficialmente durante este processo.

Keonne Rodriguez, um dos fundadores da Samourai Wallet, recentemente detido, declarou-se inocente no tribunal em relação a duas acusações: conspiração para lavagem de dinheiro e operação de um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado sem permissão. Rodriguez recebeu fiança com fiança fixada em US$ 1 milhão.

— Donna (@kt__Donna) 29 de abril de 2024

Na audiência de 29 de abril, Milla Rodriguez recebeu fiança com fiança de US$ 1 milhão. Restrições adicionais de viagem foram impostas a ele, permitindo-lhe apenas se deslocar entre certas áreas da Pensilvânia e Nova York. Durante esse período, Rodriguez será obrigado a permanecer em sua casa na Pensilvânia, em prisão domiciliar, e será monitorado de perto. Sua capacidade de se envolver em transações de criptomoeda ou de oferecer os serviços da Samourai Wallet depende do recebimento de autorização prévia de Jones.

Como investidor em criptomoedas, percebi o quão agressivamente as autoridades dos EUA têm reprimido os misturadores de criptomoedas, que são frequentemente suspeitos de estarem envolvidos em esquemas de lavagem de dinheiro. As prisões de Rodriguez e seu parceiro, William Hill, servem como um forte lembrete desse escrutínio intensificado em relação ao uso de criptografia. O comparecimento ao tribunal está marcado para 14 de maio e o processo de julgamento está em andamento.

2024-04-30 03:00