Cofundadores do Crypto Mixing Service enfrentam acusação de lavagem de dinheiro após prisão

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Cofundadores da Samourai Wallet acusados ​​de lavagem de dinheiro e operação de empresa não licenciada

Dois dos cofundadores da Samourai Wallet, um serviço de mineração de criptografia com sede nos Estados Unidos, são acusados ​​por promotores de facilitar transações ilegais totalizando aproximadamente US$ 2 bilhões.

Cada cofundador é acusado de lavagem de dinheiro e de operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado. A pena mais severa por lavagem de dinheiro acarreta uma pena máxima de prisão de 20 anos.

Carteira Samourai supostamente um ‘porto seguro’ para criminosos

A Procuradoria dos EUA para o Distrito Sul de Nova York anunciou em um comunicado à imprensa em 24 de abril de 2024, que os cofundadores e executivos da Samourai Wallet, Keonne Rodriguez (CEO) e William Lonergan Hill (CTO), foram levados sob custódia. .

Rodriguez foi preso nos Estados Unidos, enquanto Hill foi detido em Portugal; o comunicado anunciou que os EUA pretendem solicitar sua extradição.

As autoridades assumiram o controle do site e dos servidores de Samourai, impedindo que usuários nos EUA acessassem o aplicativo para download. Esta ação seguiu-se à emissão de um mandado de apreensão na Google Play Store. Antes disso, o aplicativo móvel Samourai obteve mais de 100.000 downloads.

De 2015 a 2024, Rodriguez e Hill foram encarregados de criar e gerenciar Samourai, uma plataforma que incluía dois recursos distintos: Whirlpool, um liquidificador de criptomoeda, e Ricochet, um serviço de salto.

Segundo o argumento da acusação, estas duas características funcionaram como disfarces, tornando mais difícil rastrear as origens ilegais dos fundos branqueados. Os arguidos são acusados ​​de utilizar deliberadamente o Samourari para processar uma quantidade significativa de produtos criminais, com a intenção de ocultar a sua natureza ilícita.

Como analista financeiro, deparei-me com relatórios que sugerem que Samourai alegadamente orquestrou mais de 2 mil milhões de dólares em transações ilícitas e lavou quase 100 milhões de dólares em rendimentos criminais da dark web usando Whirlpool e Ricochet como alegadas ferramentas para lavagem de dinheiro.

Como investidor em criptografia, me deparei com algumas alegações perturbadoras sobre Rodriguez e Hill. Eles supostamente encorajaram e estenderam convites aos usuários por meio de tweets e mensagens privadas para lavar ganhos ilícitos usando os serviços de mixagem da Samourai Wallet, Whirlpool e Ricochet. Os executivos arrecadaram uma taxa substancial de US$ 4,5 milhões com essas transações, conforme divulgado no comunicado à imprensa.

Autoridades dos EUA intensificam repressão a misturadores de criptografia

Rodriguez e Hill enfrentam acusações separadas, cada uma com uma acusação por conspiração para cometer lavagem de dinheiro e outra por operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado sem permissão. As sanções potenciais para estes crimes são significativas: uma pena máxima de prisão de 20 anos para a acusação de conspiração para branqueamento de capitais e até cinco anos para a acusação de transmissão de dinheiro não licenciada.

De acordo com uma declaração de James Smith, o Diretor Assistente Responsável do FBI:

Os hackers criminosos empregam tecnologia para contornar a vigilância policial e estabelecer condições favoráveis ​​para atividades ilegais. Por quase uma década, Keonne Rodriguez e William Hill são acusados ​​de gerenciar um liquidificador móvel de criptomoedas, oferecendo a outros criminosos uma plataforma discreta para trocar ganhos ilícitos.

Como investidor em criptomoedas, notei um aumento nas ações regulatórias contra os misturadores de criptomoedas. O governo dos EUA alega que estes serviços são favorecidos por grupos nefastos como o Lazarus, que os utilizam para ocultar as origens dos fundos obtidos ilegalmente através de actividades de branqueamento de capitais.

Em março, o operador do Bitcoin Fog, um serviço de mistura de criptografia, chamado Roman Sterlingov, enfrentou uma derrota legal nas mãos de promotores federais. As acusações contra ele envolviam atividades de lavagem de dinheiro.

Serviços de mistura de criptomoedas como Tornado Cash e Blender.io enfrentaram o escrutínio do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA. A OFAC impôs sanções a essas plataformas, com executivos da Tornado Cash supostamente envolvidos na lavagem de aproximadamente US$ 1 bilhão em criptomoedas.

2024-04-29 07:24