Coinbase CLO rebate alegações de doação política ilegal de US$ 25 milhões

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Como um pesquisador experiente com um olhar atento aos detalhes e uma propensão para desvendar nós jurídicos complexos, estou profundamente intrigado com esta controvérsia da Coinbase. Por um lado, temos Molly White, uma renomada crítica de criptografia, levantando preocupações válidas sobre possíveis violações das leis federais de financiamento de campanhas. Do outro, temos Paul Grewal, Diretor Jurídico da Coinbase, negando veementemente qualquer irregularidade.

Mais recentemente, a Coinbase, uma conhecida plataforma de negociação de criptomoedas dos EUA, ficou sob os holofotes devido a acusações de contribuir ilegalmente com US$ 25 milhões para um grupo político. As alegações alegam que esta contribuição para o Fairshake, um super PAC projetado para apoiar candidatos políticos pró-criptomoeda, potencialmente violou os regulamentos federais de financiamento de campanha.

Como profissional jurídico experiente e com vasta experiência em conformidade regulatória, deparei-me com diversas situações em que empresas são acusadas de infringir leis sem compreender totalmente as complexidades das regulamentações envolvidas. Nesse caso, parece que a exchange cripto está sendo criticada por aceitar contribuições de empreiteiros do governo federal, o que supostamente viola certas leis. No entanto, após uma análise mais detalhada, parece que a bolsa pode não ter realmente violado nenhuma lei federal. Este é um cenário comum no mundo acelerado e complexo da tecnologia financeira, onde as interpretações dos regulamentos podem variar muito. É importante investigar minuciosamente esses assuntos antes de tirar conclusões precipitadas, pois mal-entendidos podem rapidamente se transformar em controvérsias desnecessárias. Na minha experiência, é sempre melhor esclarecer quaisquer ambiguidades e garantir a conformidade com todas as leis e regulamentos aplicáveis, mesmo que isso signifique gastar um pouco mais de tempo e esforço.

As alegações e cronograma

Molly White, uma conhecida crítica das criptomoedas, destacou que a exchange fez uma doação de US$ 25 milhões em 30 de maio de 2024, numa época em que tais contribuições eram proibidas. Segundo ela, isso ocorreu logo após o US Marshals Service (USMS) ter anunciado uma oportunidade de contrato em 4 de março de 2024. O USMS estava procurando um fornecedor para lidar e liquidar grandes quantidades de ativos de criptomoeda naquele momento.

As propostas para este contrato deveriam ser apresentadas até 1º de abril de 2024, e foi concedido à Coinbase em 1º de julho de 2024. O contrato tinha um valor de US$ 32,5 milhões, de acordo com os regulamentos da Comissão Eleitoral Federal (FEC), contratantes federais são proibidos de realizar doações políticas desde a emissão do pedido de propostas até a finalização do contrato ou a conclusão das negociações.

Com base nessas informações, White afirma que a contribuição de US$ 25 milhões da exchange feita em 30 de maio de 2024 estava de fato dentro do prazo especificado para tais restrições. Além disso, uma doação de 500.000 dólares da CEX ao Congressional Leadership Fund em 20 de março de 2024 atraiu a atenção. White sugere que esta contribuição também pode ser submetida a exame sob estes regulamentos específicos.

Resposta da Coinbase CLO

Paul Grewal, diretor jurídico da Coinbase, negou veementemente essas alegações, referindo-se a elas como “informações enganosas”. Em uma postagem no X, ele declarou: “Deliberadamente ou não, isso é desinformação. A Coinbase não funciona como um contratante federal sob os termos claros do 11 CFR 115.1. O US Marshals Service nunca nos forneceu fundos apropriados – um fato eles deixaram claro na solicitação pública de proposta.”

Como pesquisador, gostaria de esclarecer que as finanças vinculadas ao nosso contrato do USMS provêm do Fundo de Confisco de Ativos (AFF) administrado pelo Departamento de Justiça. É essencial observar que este fundo não provém de fundos apropriados. Em vez disso, acumula receitas provenientes da venda de activos confiscados ao Governo dos EUA ao abrigo do Programa de Confisco de Activos do Departamento de Justiça.

De acordo com a interpretação de Grewal, a Coinbase não é considerada uma contratada federal de acordo com as regras de financiamento de campanha dadas. À luz do relatório revisto de White, Grewal reforçou ainda mais o seu argumento sobre este assunto.

Ele argumentou que as regras relevantes para a situação não se referem a gastos políticos gerais por parte de empreiteiros federais, mas a definições específicas estabelecidas em 11 CFR 115.1 e 28 USC 524(c)(1). Ele ressaltou que a equipe de gerenciamento de confisco de ativos do DOJ considera a AFF uma importante fonte de financiamento não apropriada para a aplicação da lei federal.

Especialistas jurídicos sobre a posição da Coinbase

Por outro lado, os juristas do Public Citizen, conforme afirma White, discordaram da interpretação de Grewal. Enfatizaram que o Supremo Tribunal define uma dotação como qualquer lei que autorize gastos de uma fonte de financiamento público específica para fins específicos. Public Citizen destacou um relatório do Serviço de Pesquisa do Congresso classificando o AFF como financiado por dotações do Congresso, contradizendo a afirmação de Grewal de que os fundos do AFF não são apropriados.

Os juristas declararam:

“O argumento de Grewal de que os fundos do Fundo de Confisco de Ativos não são ‘dotações’ está incorreto. Ainda este ano, o Supremo Tribunal dos EUA rejeitou uma afirmação semelhante, deixando claro que uma dotação é simplesmente “uma lei que autoriza despesas de uma fonte específica de dinheiro público para fins específicos”. Consistente com a decisão do Tribunal, um relatório16 publicado pelo Serviço de Pesquisa do Congresso descreve explicitamente o Fundo de Confisco de Ativos do Departamento de Justiça conforme apropriado pelo Congresso.”

Como pesquisador, estou investigando a controvérsia em torno da doação de US$ 25 milhões da Coinbase para a Fairshake, com o cerne do argumento girando em torno da distinção entre fundos que podem ser considerados mal utilizados e as definições específicas estabelecidas nos regulamentos de financiamento de campanha. A resolução deste desacordo poderia ter um peso substancial para a Coinbase e outras empresas em situações semelhantes, potencialmente impactando fortemente aqueles envolvidos em contratos federais, ao mesmo tempo que se envolvem em contribuições políticas.

2024-08-03 14:24