Coinbase recebe prêmio FinCEN após esforços de prevenção ao crime

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A Coinbase, uma conhecida bolsa de criptomoedas, foi reconhecida pela Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) por seu papel em ajudar nas investigações criminais. Paul Grewal, Diretor Jurídico da Coinbase, anunciou isso em 11 de abril por meio de uma postagem em sua plataforma (anteriormente Twitter), compartilhando uma carta autêntica do FinCEN.

FinCEN enfatiza conformidade 

A Coinbase desempenhou um papel importante na resolução de um dos sete casos criminais significativos que ganharam o Prêmio de Aplicação da Lei do Diretor da FinCEN. As empresas receberam este reconhecimento depois de utilizarem relatórios feitos ao abrigo da Lei do Sigilo Bancário (BSA) para processar com sucesso estes casos.

“As investigações a serem consideradas no prêmio deste ano podem não ter sido iniciadas sem os relatórios da BSA que as instituições financeiras, incluindo a sua, são obrigadas a apresentar, de acordo com os regulamentos do FinCEN. Gostaríamos de reconhecer o papel significativo da sua instituição nestes casos e compartilhe esta carta junto com um resumo dos casos relacionados.”

A agência aconselhou as instituições financeiras a não aderirem estritamente aos regulamentos, mas sim a priorizarem o combate ao crime e a salvaguarda dos mercados financeiros americanos. Em resposta às preocupações crescentes, os reguladores dos EUA intensificaram as suas ações regulatórias para prevenir fraudes em ativos digitais e proteger os investidores. Desde então, os reguladores internacionais uniram-se aos seus homólogos dos EUA para explorar iniciativas regulamentares conjuntas.

A agência enfatizou a importância de apresentar relatórios BSA para detectar actividades de financiamento ilegais em vários sectores, contribuindo para a criação de valiosos avisos de risco.

Coinbase expressa apoio às autoridades

Em uma postagem recente no X, Grewal reafirmou a dedicação da Coinbase em erradicar os malfeitores na indústria de criptomoedas. Elogiou os esforços da equipa e sublinhou que aderem ao Estado de direito, apesar das acusações de alguns que preferem apontar o dedo a oferecer soluções construtivas.

A FinCEN nos enviou uma carta elogiando a Coinbase por nosso papel crucial em sete investigações criminais notáveis ​​que ganharam o Prêmio de Aplicação da Lei do Diretor da FinCEN. Somos gratos por esse prêmio, que reflete nossa dedicação em erradicar atividades ilícitas.

— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) 11 de abril de 2024

Nossas unidades de conformidade e investigação são de primeira linha no setor. Eles aderem estritamente às leis e regulamentos, desconsiderando quaisquer tentativas de difamação ou distorção por parte daqueles que preferem apontar o dedo em vez de fornecer respostas.

Ultimamente, a Coinbase entrou em conflito com a Securities and Exchange Commission (SEC) por questões regulatórias. A empresa manifestou-se contra os métodos da Comissão e defendeu orientações mais definidas.

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