Colapso pós-FTX: 16 acordos finalizados em dois anos indicam maior foco regulatório

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Como um investidor experiente em criptografia que testemunhou a ascensão e queda meteórica de vários ativos digitais, devo admitir que a recente repressão regulatória está me fazendo sentir como um minerador de ouro durante a Corrida do Ouro na Califórnia – só que em vez de ouro, é a conformidade regulatória.

As empresas de criptomoedas FTX e Alameda, empresas afiliadas, enfrentaram as mais substanciais multas relacionadas à criptografia impostas pelos órgãos reguladores dos EUA, totalizando surpreendentes US$ 12,7 bilhões em penalidades coletivas.

Como investidor em criptografia, percebi que a multa cobrada de uma determinada empresa de criptografia lidera o grupo em penalidades, ressaltando o crescente escrutínio da agora extinta bolsa por parte dos reguladores. Curiosamente, o acordo de US$ 4 bilhões da Binance se destaca como a maior penalidade já imposta a uma empresa de criptomoeda ativa, mas ocupa o quarto lugar em termos de tamanho geral.

Pós-repressão intensificada FTX

De acordo com um relatório recente do coletor de dados de criptomoedas, descobriu-se que 25 ações de fiscalização tomadas contra criptomoedas dos EUA resultaram em acordos de mais de US$ 10 milhões cada, totalizando aproximadamente US$ 32 bilhões em penalidades. Isto sugere uma repressão crescente à indústria criptográfica.

16 das 25 ações de aplicação de criptografia mais significativas nos EUA foram concluídas nos últimos dois anos, mostrando um claro aumento no escrutínio regulatório desde o colapso de alto perfil da FTX, orquestrado pelo desgraçado executivo Sam Bankman-Fried (SBF), no final de 2022. Isto sugere que as autoridades estão a intensificar a sua supervisão devido a tais eventos.

No ano de 2023, parece que os órgãos reguladores dos EUA resolveram oito ações judiciais significativas, acumulando um total de US$ 10.870.000.000 em acordos – um número recorde e um salto incrível de 8.327,1% em comparação com o valor do ano anterior.

Várias vitórias para reguladores dos EUA

Entre 2019 e 2022, tenho testemunhado um desenvolvimento interessante na criptoesfera: os reguladores dos EUA conseguiram garantir oito acordos substanciais em grandes processos judiciais sobre criptomoedas. A jornada começou no final de 2019, quando a Securities and Exchange Commission (SEC) fechou um acordo de US$ 24 milhões com a Block.one, a empresa por trás da EOS, pela venda de títulos não registrados.

Em 2020, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) somou mais duas vitórias ao seu recorde: a BitClave consentiu em pagar uma quantia de US$ 29,34 milhões em maio, enquanto o Telegram foi penalizado em colossais US$ 1,24 bilhão devido à sua oferta de tokens Gram. Esta multa incluiu uma restituição no valor de 1,22 mil milhões de dólares e uma multa civil adicional de 18,5 milhões de dólares.

2021 testemunhou três acordos regulatórios significativos no mercado altista, liderados pela Tether, um emissor de moeda estável. Em primeiro lugar, concordaram em pagar 18,5 milhões de dólares ao Procurador-Geral de Nova Iorque. Mais tarde, eles chegaram a um acordo no valor de US$ 41 milhões com a CFTC sobre alegações relativas ao respaldo de sua stablecoin USDT com dólares americanos.

Além de multar a controladora da Tether, Bitfinex, em uma quantia de US$ 1,5 milhão devido a transações ilegais, as exchanges de criptomoedas Poloniex e BitMEX chegaram a acordos para seus respectivos processos judiciais. O primeiro concordou em pagar US$ 10,39 milhões em agosto de 2021, enquanto o último teve que pagar uma quantia muito maior de US$ 100 milhões durante o mesmo mês.

Em 2022, o credor de criptomoedas BlockFi e a exchange Bittrex pagaram multas totalizando US$ 100 milhões (BlockFi) e US$ 29 milhões (Bittrex), à Comissão de Valores Mobiliários (SEC) e ao Departamento do Tesouro dos EUA, respectivamente.

2024-10-14 00:24