Como os poderosos caíram, Roger Ver, CZ enfrentam pena de prisão

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Como analista com formação em finanças e direito, considero esta situação intrigante devido às suas complexidades e às diferenças significativas entre as experiências destes três indivíduos. Embora Sam Bankman-Fried e Changpeng Zhao sejam figuras bem conhecidas na indústria de criptografia, Roger Ver, muitas vezes referido como “Bitcoin Jesus”, é um dos primeiros a adotar e defender as criptomoedas.

Três indivíduos influentes que foram anteriormente celebrados no mundo das criptomoedas encontram-se hoje em situações drasticamente diferentes no sistema judicial americano.

Em desenvolvimentos recentes, os procedimentos de condenação dos ex-CEOs da FTX, Sam Bankman-Fried, e da Binance, Changpeng Zhao, geraram extensas discussões, dentro e fora da criptoesfera. Enquanto isso, Roger Ver, um pioneiro do Bitcoin, foi preso na Espanha e acusado de evasão fiscal com base em um comunicado de imprensa do Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

Bankman-Fried pode estar enfrentando uma pena de prisão que durará até os cinquenta anos, deixando-o com significativamente menos bens em comparação com Zhao. Este último deverá ser lançado até o final deste ano e possui um patrimônio líquido estimado em US$ 33 bilhões, conforme relatado pela Forbes.

Como investigador que se aprofunda nas complexidades do mundo financeiro, descobri que a minha investigação me levou aos acontecimentos que envolveram Sam Bankman-Fried no ano de 2022. Os seus problemas jurídicos começaram com a sua prisão e subsequente extradição para os Estados Unidos, onde negou acusações relacionadas a vários supostos crimes financeiros relacionados ao colapso da FTX – uma bolsa de criptomoedas que ocupava o cargo de CEO para ele. Após um período de prisão domiciliária, observei que ele foi posteriormente transferido para a prisão devido a alegações de intimidação de testemunhas.

Após um julgamento de seis semanas, fui condenado por sete crimes por fraudar investidores e apropriar-se indevidamente de fundos de clientes. O tribunal proferiu uma pena de 25 anos de prisão.

CZ se declara culpado

Em vez disso, Zhao foi indiciado em 2023, admitiu culpa, continuou sob fiança e recebeu uma pena de apenas quatro meses de prisão. Prevê-se que ele se apresente na prisão em um futuro próximo.

As acusações de Bankman-Fried surgiram de alegações de transferência fraudulenta de fundos por meio de transferências eletrônicas e movimentação secreta de bilhões em criptomoedas mantidas pela FTX para a Alameda. Em contraste, Zhao foi o único acusado de não implementar adequadamente um programa de combate à lavagem de dinheiro na Binance.

Como pesquisador que examina este caso, gostaria de destacar a diferença significativa nas sentenças entre os dois indivíduos. Embora ambos tenham cometido crimes graves, a severidade da punição aplicada a Bankman-Fried destacou-se como notavelmente mais severa.

Como investigador que examina os recentes processos judiciais envolvendo Bankman-Fried, reparei que durante toda a provação, ele manteve consistentemente que as suas acções estavam em linha com a sua compreensão pessoal do certo e do errado. No entanto, o juiz Lewis Kaplan expressou desacordo durante a audiência de sentença, rotulando o seu testemunho como enganoso e evasivo.

Como investidor em criptografia, posso dizer que, embora Zhao tenha permanecido em silêncio sobre o caso, ele adotou uma abordagem diferente, enviando cartas sinceras de apoio de líderes da indústria e familiares, em vez de fazer comentários públicos. Essa tática funcionou a seu favor, pois, diferentemente de Bankman-Fried, ele não perdeu nenhum dinheiro de cliente.

Como pesquisador que estuda este caso, descobri que durante a longa audiência de sentença de 2 horas e 30 minutos, todas as partes envolvidas – o juiz, os advogados de defesa e até mesmo os promotores – reconheceram a natureza complexa da personalidade de Zhao. Apesar de ser um réu primário, Zhao, um bilionário de 47 anos, foi retratado como um filantropo generoso, um homem de família dedicado e um cidadão íntegro que se submeteu voluntariamente para enfrentar as repercussões de suas ações.

Uma ressurreição de reputação

A inesperada restauração da imagem pública de Zhao levou a uma sentença mais compassiva: uma punição leve e imprevista de apenas quatro meses de prisão, consideravelmente menos do que os três anos propostos pelos procuradores para o que caracterizaram como uma violação grave da Lei do Sigilo Bancário (BSA). .

Apesar dos testemunhos sinceros em nome de Zhao, o juiz Richard Jones, de 74 anos, mostrou sinais de dúvida. Ele questionou a autenticidade das representações excessivamente favoráveis ​​da personalidade e formação de Zhao. Mesmo tendo em conta as tentativas de Zhao de fazer reparações, o Juiz Jones enfatizou a gravidade das acusações, reiterando que o dinheiro e a influência não protegem os indivíduos das suas responsabilidades legais.

Zhao, que cumprirá pena de quatro meses de prisão devido à sua incapacidade de estabelecer medidas adequadas de combate à lavagem de dinheiro na Binance, pode encontrar novas oportunidades após sua libertação com base nos comentários otimistas do juiz. Com um passado impecável e um histórico de colaboração com autoridades, os projetos futuros de Zhao, incluindo o seu programa internacional de educação infantil, poderão levá-lo a retomar as suas atividades filantrópicas mais cedo do que o esperado.

Como investigador que examina a situação, diria que é improvável que Zhao e Bankman-Fried fiquem alojados juntos durante a sua prisão. Bankman-Fried pode ser transferido para uma prisão na área da baía de São Francisco, com potencial para permanecer em Nova York enquanto seu recurso estiver em andamento. Em contraste, prevê-se que Zhao cumpra a pena de quatro meses no Centro de Detenção Federal SeaTac, em Washington.

A sorte acaba para Bitcoin Jesus

Como analista financeiro, acompanhei de perto o mercado de criptomoedas e encontrei figuras notáveis ​​como Roger Ver, carinhosamente conhecido como “Bitcoin Jesus”. Recentemente, houve algumas notícias perturbadoras sobre ele. De acordo com um comunicado de imprensa do Departamento de Justiça dos EUA, soube que ele enfrenta acusações de fraude fiscal. O cerne da questão reside em sua falha em relatar e pagar impostos sobre ganhos de capital sobre os lucros substanciais que obteve com a venda de bitcoin em 2017.

No fim de semana, Ver, um ex-apoiador do Bitcoin (BTC) que agora apoia o Bitcoin Cash (BCH), foi preso na Espanha e pode ser enviado de volta aos Estados Unidos.

Foi alegado que Ver não apresentou declarações fiscais para a venda de seus ativos nem pagou um “imposto sobre ganhos de capital” ao renunciar à sua cidadania americana e, em vez disso, fundar empresas em São Cristóvão e Nevis.

Em novembro de 2017, eu, Ver, supostamente descartei “dezenas de milhares” de bitcoins, resultando em aproximadamente US$ 240 milhões em dinheiro. No entanto, não cumpri as minhas obrigações, apesar de não ser cidadão dos EUA na altura. Especificamente, fui obrigado a reportar e pagar impostos sobre certas distribuições, como dividendos de MemoryDealers e Agilestar, que eram de origem nos EUA.

Segundo relatos, Ver não revelou ao seu contador que havia obtido e vendido Bitcoins por meio dessas empresas. Consequentemente, a sua declaração de imposto sobre o rendimento de pessoas singulares de 2017 subestimou os ganhos ou pagamentos de impostos relevantes associados a estas transações.

Ver, que tem um histórico de problemas jurídicos, como cumprir pena por venda ilegal de explosivos no eBay, está mais uma vez sob o microscópio e enfrentando novos desafios legais em potencial.

Bryan Skarlatos, como representante legal de Ver, expressou choque e descontentamento com a prisão de Ver, destacando a sua forte dependência de consultores fiscais e o seu compromisso em cumprir as leis fiscais dos EUA.

A acusação de Ver ocorreu no momento em que Changpeng Zhao, fundador da Binance, estava sendo condenado à prisão por lavagem de dinheiro – uma coincidência no momento. No passado, Ver defendeu a liberdade financeira individual contra a intervenção governamental, como visto na sua defesa de Charlie Shrem durante as acusações de branqueamento de capitais em 2014.

Ver, tendo desistido de sua cidadania americana e adquirido a de São Cristóvão e Nevis, era obrigado a apresentar declarações fiscais detalhando os ganhos de capital que obteve com a venda de ativos, entre os quais bitcoins. No entanto, de acordo com a acusação, Ver relatou dados imprecisos ou incompletos sobre suas posses de moeda digital ao seu advogado, levando a declarações fiscais subestimadas e a uma suposta evasão fiscal de aproximadamente US$ 48 milhões entre 2014 e 2017.

 

2024-05-02 03:51