Coreia do Norte acusada de lavagem de US$ 147,5 milhões em criptografia por meio do Tornado Cash

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Como um investidor experiente em criptografia com anos de experiência no setor, estou profundamente preocupado com a última revelação do envolvimento da Coreia do Norte na lavagem de US$ 147,5 milhões por meio do Tornado Cash. Este é mais um lembrete dos riscos e desafios potenciais que acompanham o investimento em criptomoedas.

Os investigadores de sanções da ONU revelaram que há acusações de que a Coreia do Norte lavou ilegalmente US$ 147,5 milhões, provenientes de um roubo de criptomoeda, por meio do serviço de mistura Tornado Cash em março.

A comunidade internacional manifesta mais uma vez preocupação com o uso indevido de criptomoedas para contornar sanções globais através de práticas de lavagem de dinheiro.

O envolvimento da Coreia do Norte com o Tornado Cash

Investigadores das Nações Unidas descobriram novos detalhes sobre as recentes transações ciberfinanceiras da Coreia do Norte, que envolvem a lavagem de aproximadamente US$ 147,5 milhões por meio do misturador de criptografia Tornado Cash. De acordo com os documentos apresentados ao comitê de sanções do Conselho de Segurança da ONU, acredita-se que esse dinheiro ilícito tenha sido retirado da bolsa de criptomoedas HTX no final do ano passado. Em março, foi canalizado através do Tornado Cash.

De acordo com as descobertas da PeckShield, uma empresa de análise de criptografia, e da Elliptic, uma empresa de pesquisa de blockchain, as atividades ilícitas da Coreia do Norte no mundo das criptomoedas são sofisticadas e eficazes para contornar sanções internacionais.

A COREIA DO NORTE LAVOU US$ 147,5 MILHÕES EM CRIPTOGRAFIA ROUBADA EM MARÇO, DIZAM ESPECIALISTAS DA ONU
Como investidor em criptomoedas, me deparei com algumas notícias preocupantes. Foi relatado que a Coreia do Norte supostamente lavou US$ 147,5 milhões em criptomoedas roubadas por meio da plataforma de moeda virtual Tornado Cash em março. Acredita-se que os fundos tenham sido furtados de uma bolsa de criptomoedas no ano passado, conforme revelado em trabalho confidencial dos estados membros das Nações Unidas. Este é um lembrete claro dos riscos associados ao anonimato que as transações criptográficas podem proporcionar e da importância de implementar medidas de segurança robustas para proteger nossos investimentos.
— *Walter Bloomberg (@DeItaone) 14 de maio de 2024

Especialistas examinaram um total de 97 supostos ataques cibernéticos da Coreia do Norte a empresas de criptomoedas entre os anos de 2017 e 2024, resultando em uma perda estimada de aproximadamente US$ 3,6 bilhões. Por exemplo, durante o ano de 2024, acredita-se que a Coreia do Norte orquestrou onze roubos separados de empresas de criptomoedas, totalizando US$ 54,7 milhões em danos.

Como investidor em criptografia, encontrei vários relatórios sugerindo que muitos desses hacks ou violações podem ser obra de trabalhadores de TI norte-coreanos que conseguiram garantir emprego em pequenas empresas de criptografia sem querer. Consequentemente, obtiveram acesso a estas plataformas dentro das fronteiras norte-coreanas, permitindo-lhes explorar os sistemas.

Respostas globais e prisão

Após as descobertas, houve um maior escrutínio e medidas mais duras tomadas pela comunidade global em relação ao Tornado Cash. Esta plataforma é comumente utilizada por cibercriminosos para ocultar a fonte dos ganhos ilícitos.

Em 2022, as autoridades dos EUA impuseram restrições ao Tornado Cash devido a alegações de que servia como instrumento secreto para atividades de lavagem de dinheiro realizadas por grupos de hackers norte-coreanos. Esta medida foi executada no âmbito de uma iniciativa mais ampla que visa regular os espaços digitais implicados em fraudes financeiras.

O desenvolvedor do Tornado Cash, Alexey Pertsev, foi condenado a 64 meses de prisão por um tribunal holandês por lavagem de mais de US$ 1,2 bilhão em criptomoedas, lançando luz sobre os desafios persistentes e questões legais que cercam as transações globais de criptomoedas, especialmente aquelas com ligações potenciais à segurança internacional. riscos.

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2024-05-15 01:56