Coreia do Sul promete reprimir a lavagem de dinheiro criptográfico

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Como analista com anos de experiência no sector financeiro e um grande interesse em activos digitais, considero as recentes medidas da Coreia do Sul para combater o branqueamento de capitais e os crimes financeiros envolvendo activos virtuais, tanto necessárias como louváveis.

A autoridade financeira da Coreia do Sul está a implementar medidas para prevenir a lavagem de dinheiro e atividades financeiras ilegais associadas às moedas digitais.

Ativos Virtuais e Crime Financeiro

O chefe dos serviços financeiros da bitcoin.com/martial-law-declared-in-south-korea-sparks-crypto-market-chaos/”>Coreia do Sul O regulador da indústria prometeu recentemente reprimir aqueles que usam ativos virtuais para lavagem de dinheiro. Falando no Dia Contra a Lavagem de Dinheiro, Kim Byung-hwan, presidente da Comissão de Serviços Financeiros (FSC), observou um aumento nos casos de uso de ativos virtuais para atividades ilegais.

Além disso, Kim revelou intenções de revisar as regras cambiais internacionais, capacitando os órgãos reguladores a rastrear transações transfronteiriças de ativos virtuais.

Como analista, prevejo que num futuro próximo farei parte do processo de alteração da Lei de Transações Cambiais. Esta revisão visa introduzir um sistema de pré-registo para operadores que lidam com transações transfronteiriças envolvendo ativos virtuais. Os operadores serão então obrigados a divulgar detalhes das suas transações de ativos virtuais. Esta medida é implementada para dissuadir a utilização de ativos virtuais como ferramenta para manipulação monetária ou evasão fiscal.

Como investigador, sublinhei a importância de tomar medidas preventivas contra actividades criminosas que afectam negativamente os meios de vida das pessoas, incluindo jogos de azar para menores e espaços de estudo clandestinos. Por outras palavras, precisamos de ir além da mera resposta a estas questões com medidas como observação, investigação e detecção, concentrando-nos em estratégias que as abordem preventivamente.

Para além da possibilidade de envolvimento em atividades transfronteiriças de branqueamento de capitais, as autoridades sul-coreanas manifestaram apreensões sobre o anonimato e a natureza pseudónima de certos ativos digitais. Eles acreditam que esta obscuridade impede a identificação e o rastreamento de transações ilegais. Além disso, as autoridades estão preocupadas com o “prêmio Kimchi” associado a criptomoedas como o bitcoin. Os críticos afirmam que este prémio, que atrai actores legítimos e ilícitos, acrescenta uma camada extra de complexidade às autoridades sul-coreanas que tentam combater o branqueamento de capitais através de activos digitais.

Enquanto isso, um relatório local também cita o presidente do FSC discutindo medidas específicas que sua agência tomará para combater os criminosos :

Como pesquisador, pretendo criar um mecanismo destinado a impedir atividades financeiras ilícitas. Este sistema procura interceptar o movimento de fundos contaminados numa fase inicial, aumentando assim a eficiência do confisco de activos. Para conseguir isso, planejamos bloquear temporariamente as contas antes que os fundos possam ser ocultados ou ocultados.

2024-12-04 02:57