Criptocrime atinge chocantes US$ 51 bilhões em 2024: o que você precisa saber!

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No ano de 2024, foi relatado pela Chainalysis em seu Relatório de Criptocrime de 2025 que o valor geral das criptomoedas usadas para atividades ilegais totalizou aproximadamente US$ 40,9 bilhões. Os especialistas prevêem que este número poderá aumentar para cerca de 51 mil milhões de dólares à medida que mais contas associadas a atividades ilícitas forem descobertas. Em contraste, o valor ajustado para 2023 disparou para 46,1 mil milhões de dólares após revisões. A taxa média de crescimento anual destas actividades, de cerca de 25% nos últimos tempos, implica que esta trajectória ascendente deverá continuar inabalável.

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Embora a proporção de atividades ilícitas em todas as transações de criptomoedas tenha diminuído significativamente de 0,61% em 2023 para 0,14% em 2024, esta redução pode não ser tão simples como parece. Muitas transações ligadas a entidades sancionadas ou a atos criminosos convencionais, como o tráfico de drogas, são frequentemente subnotificadas devido a dificuldades de verificação. Por exemplo, as estatísticas de 2022 abrangem agora 8,7 mil milhões de dólares em reclamações de credores contra a FTX, após a condenação do seu anterior CEO por fraude.

Hackers norte-coreanos roubaram US$ 1,34 bilhão – 61% do total

Em 2024, houve um aumento de 21% no roubo de fundos, atingindo a impressionante quantia de US$ 2,2 bilhões. Tanto as plataformas financeiras descentralizadas (DeFi) como os serviços centralizados foram alvo de ataques, tendo estes últimos sofrido ataques significativos durante o segundo e terceiro trimestres. Surgiu um número chocante: os hackers norte-coreanos foram responsáveis ​​pelo roubo de 1,34 mil milhões de dólares, o que representou 61% do montante total roubado naquele ano. Esses ataques cibernéticos remontam a táticas sofisticadas empregadas por funcionários de TI norte-coreanos que se infiltraram em várias empresas de criptomoedas.

Embora tenha havido uma diminuição nos pagamentos de resgate, o ransomware ainda consegue drenar enormes somas de dinheiro. Isto se deve ao aumento dos esforços globais de aplicação da lei e ao menor número de vítimas dispostas a pagar resgates, o que interrompeu algumas atividades de ransomware. No entanto, o número geral de ataques permanece consistente, indicando que o ransomware continua a ser um empreendimento lucrativo para os cibercriminosos.

Em 2023, os mercados da darknet geraram aproximadamente 2,3 mil milhões de dólares em receitas, mas este número caiu para 2 mil milhões de dólares em 2024. Além disso, as lojas fraudulentas registaram uma diminuição significativa nos lucros, com as receitas a caírem de cerca de 440,2 milhões de dólares para 220,1 milhões de dólares no mesmo período. Este declínio pode ser parcialmente atribuído a uma operação em grande escala entre os EUA e a Holanda que desmantelou o Sistema Universal de Pagamentos Anónimos (UAPS), um sistema utilizado para processar transacções fraudulentas.

Stablecoins contribuem com 63% das transações criptográficas ilícitas

No mundo das criptomoedas, houve uma mudança significativa: os Stablecoins ultrapassaram o Bitcoin como a escolha preferida para atividades ilegais. Em 2024, as stablecoins estavam envolvidas em 63% de todas as transações ilícitas, refletindo a sua crescente popularidade em mercados legítimos, onde são frequentemente utilizadas para armazenar valor, facilitar pagamentos transfronteiriços e remessas. Esta versatilidade crescente sublinha o papel crescente das stablecoins.

Como investidor em criptografia, passei a apreciar a conveniência e estabilidade que as stablecoins oferecem. No entanto, é importante observar que, ocasionalmente, esses emissores de stablecoin intervieram para interromper atividades ilegais. Por exemplo, o Tether congelou carteiras ligadas a esquemas fraudulentos, violações de sanções e financiamento do terrorismo. No entanto, alguns intervenientes ilícitos encontram apelo nas stablecoins devido à sua liquidez e ao anonimato percebido, especialmente em regiões onde o acesso a dólares americanos é um desafio.

Os Bitcoins continuam significativamente envolvidos em extorsões de ransomware e mercados clandestinos na web. Enquanto isso, criptomoedas que enfatizam a privacidade, como o Monero, também são frequentemente utilizadas em transações ilegais. No entanto, devido aos seus métodos de ocultação, foram frequentemente ignorados em vários estudos.

Huione Marketplace processa US$ 70 bilhões em transações

A utilização crescente de criptomoedas por organizações criminosas é um desenvolvimento preocupante, com aproximadamente 10,8 mil milhões de dólares do total de 40,9 mil milhões de dólares recebidos por endereços ilícitos em 2024 ligados a atividades como pirataria informática, tráfico e extorsão. Estas redes estão a expandir as suas ofertas para incluir serviços como o branqueamento a pedido.

Huione, um mercado conhecido por seu envolvimento nos aspectos criminosos da criptomoeda, demonstra um nível de profissionalização. Desde 2021, a Huione e seus vendedores administraram mais de US$ 70 bilhões em transações. Esta plataforma permite esquemas como o abate de porcos, oferece recursos para lavagem de ganhos ilícitos e gere transações para entidades proibidas e lojas fraudulentas.

A inteligência artificial está desempenhando um papel cada vez maior no mundo dos golpes criptográficos, expandindo seu alcance. As mais comuns são as fraudes de investimento de alto retorno e os esquemas de “abate de porcos”, onde a IA é utilizada para criar ataques de phishing personalizados. Essas ferramentas baseadas em IA estão contornando os procedimentos de verificação de identidade (KYC), tornando mais fácil para os criminosos passarem despercebidos.

2025-01-17 19:20