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Como um investidor experiente em criptografia com grande interesse nos desenvolvimentos regulatórios, considero a postura proativa do Reino Unido contra a lavagem de dinheiro e atividades ilícitas relacionadas à criptografia ser ao mesmo tempo reconfortante e louvável. Tendo testemunhado a natureza volátil do mercado de criptomoedas e os riscos potenciais a ele associados, acredito que regulamentações mais rigorosas são essenciais para proteger os investidores e manter a confiança na indústria.
A Autoridade de Conduta Financeira (FCA) identificou as empresas de criptomoedas como representando um risco significativo de lavagem de dinheiro, colocando-as entre as categorias de maior risco, juntamente com os setores bancário de varejo e atacado e de gestão de patrimônio, em seu último relatório de avaliação. Desde 2020, os órgãos reguladores do Reino Unido, como a FCA, exigem que as empresas de criptomoeda se registrem e cumpram regulamentações rigorosas contra lavagem de dinheiro.
Durante o período 2022-2023, eu, como analista, relataria que a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) designou aproximadamente 52,8 funcionários em tempo integral para lidar com questões de combate à lavagem de dinheiro (AML). Entre esse pessoal, cerca de 15,8 foram encarregados especificamente de focar em negócios criptográficos. Esta dedicação demonstra a determinação inabalável da FCA em monitorar e suprimir atividades financeiras ilícitas no setor de criptomoedas.
Reino Unido Intensifica a luta contra crimes criptográficos
Para combater crimes relacionados com criptomoedas, as agências policiais do Reino Unido implementaram medidas substanciais. Em outubro de 2022, o Conselho Nacional de Chefes de Polícia anunciou a colocação de conselheiros criptotáticos em todo o país. Estes especialistas desempenham um papel fundamental na recuperação de ativos digitais ligados a atividades ilícitas. Os relatórios indicam que as autoridades apreenderam com sucesso centenas de milhões de dólares em criptomoedas provenientes de operações criminosas.
Durante o período especificado, especialistas da Autoridade de Conduta Financeira (FCA), excluindo aqueles de equipes dedicadas, abriram 95 investigações envolvendo criptoativos como sujeitos. Esta ação está alinhada com uma iniciativa mais ampla para reforçar a regulamentação e aperfeiçoar as leis relativas às moedas digitais e ao seu potencial envolvimento em atividades ilegais.
Próximas mudanças regulatórias e tendências globais
Como investidor em criptografia, estou de olho nos desenvolvimentos no cenário regulatório do Reino Unido. Em meados de 2023, podemos esperar uma nova legislação que moldará o mercado de criptomoedas aqui. O secretário econômico Bim Afolami anunciou que esta legislação cobrirá stablecoins e outros aspectos importantes das operações do mercado criptográfico, como staking, negociação e custódia. O objetivo é estabelecer o Reino Unido como um centro líder no espaço criptográfico, mantendo a harmonia com as tendências regulatórias globais.
Como investidor criptográfico, estou atualmente sujeito aos regulamentos da Autoridade de Conduta Financeira (FCA) se os meus ativos digitais funcionarem como propriedade ou apoiarem produtos ou serviços financeiros que estejam sob a sua jurisdição, tais como esquemas de investimento coletivo. As próximas legislações visam alargar este âmbito regulatório, representando uma mudança substancial na forma como as transações de criptomoedas são supervisionadas nos mercados do Reino Unido.
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2024-05-01 19:12