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Como investigador com vasta experiência em política internacional e sanções económicas, estou profundamente preocupado com o uso crescente de criptomoedas pelo governo venezuelano, liderado pelo Presidente Nicolás Maduro, para escapar às sanções internacionais. A situação piorou após o recente restabelecimento das sanções ao ouro e ao petróleo pelos EUA devido ao fracasso de Maduro em honrar os compromissos eleitorais.
Críticos e ativistas na Venezuela expressaram preocupação com o facto de o presidente Nicolás Maduro e a sua administração poderem estar a utilizar criptomoedas para transações financeiras clandestinas, a fim de contornar sanções internacionais.
Depois que os Estados Unidos restauraram as sanções ao ouro e ao petróleo, devido à recusa de Maduro em defender um acordo que garantisse eleições justas em julho.
Os críticos pedem sanções mais rigorosas
Nos últimos vinte anos, os Estados Unidos implementaram sanções específicas contra a Venezuela, numa tentativa de pressionar por mudanças democráticas dentro do governo. No entanto, Andrew Fierman, que dirige a inteligência de segurança nacional na Chainalysis Inc., alerta que os regimes sob sanções, incluindo o de Maduro, descobrem frequentemente formas criativas de contornar tais limitações.
De acordo com o acordo eleitoral, Nicolás Maduro e os seus delegados não cumpriram integralmente as suas obrigações. Consequentemente, a Licença Geral 44, que facilita as transações financeiras envolvendo o setor de petróleo e gás da Venezuela, não será mais prorrogada além da meia-noite, sua data de expiração.
— Matthew Miller (@StateDeptSpox) 17 de abril de 2024
Como investigador que estuda regimes sob sanções, observei que estes procuram frequentemente métodos criativos para contornar estas restrições económicas. O governo venezuelano, especificamente o regime de Maduro, empregou várias táticas de evasão ao longo dos anos.
Como pesquisador, me deparei com uma descoberta notável detalhada em um relatório produzido pelo Woodrow Wilson International Center for Scholars. Os autores, Leopoldo López da Venezuela e Kristofer Doucette, diretor de Soluções Intel da Chainalysis, chamam a atenção para potenciais fraquezas nas sanções recentemente implementadas. Estas vulnerabilidades surgem nomeadamente no contexto das intenções declaradas do regime de Maduro de empregar projetos de criptomoeda como forma de contornar as restrições internacionais.
Em seu relatório, López e Doucette destacam as consequências financeiras do suposto engano do governo Maduro com criptomoedas. Afirmaram que cada dólar mal utilizado pela administração Maduro pertence, na verdade, aos cidadãos da Venezuela.
Como investigador que examina a situação económica do país, considero surpreendente que milhares de milhões de dólares tenham desaparecido nos últimos anos. Esta imensa soma poderia ter sido uma mudança de jogo, potencialmente revitalizando a nossa economia e tirando muitos dos seus cidadãos da pobreza. Lamentavelmente, a decisão do Presidente Maduro de adoptar a criptomoeda tomou um caminho alternativo, explorando esta tecnologia emergente para desviar ainda mais a riqueza do país. Esta infeliz reviravolta apenas agrava as dificuldades enfrentadas pelo nosso povo.
Os EUA e a UE são instados a impor sanções mais rigorosas e abrangentes contra a Venezuela, ao mesmo tempo que encorajam outros países a investigar o alegado uso de criptomoedas pela administração venezuelana para contornar as restrições.
Chainalysis descobre US$ 70 milhões em transferências de stablecoin
Através do exame aprofundado dos dados de blockchain pela Chainalysis, foi descoberto que a Superintendência Nacional de Ativos Criptográficos e Atividades Relacionadas da Venezuela, SUNACRIP, estava movimentando quantidades substanciais de tokens entre múltiplas contas em diversas exchanges de criptomoedas.
De acordo com a análise da Chainalysis, aproximadamente US$ 70 milhões em stablecoins passaram por contas que se acredita estarem vinculadas à SUNACRIP ou seus associados. Esta actividade ajudou a garantir transacções financeiras contínuas, não obstante quaisquer sanções existentes.
Em 2018, o governo venezuelano introduziu o Petro, uma criptomoeda apoiada pelas reservas petrolíferas e minerais do país, para combater a hiperinflação e evitar sanções dos EUA. Apesar dos mandatos para a sua utilização, o token teve uma adoção prática limitada. Em Janeiro, o governo suspendeu a Petro no meio de uma investigação de corrupção envolvendo pagamentos indevidamente destinados à empresa petrolífera estatal Petróleos de Venezuela SA.
Nenhum dado até agora.
2024-06-18 01:22