A Unidade de Inteligência Financeira da Índia (FIU) está em uma caça às bruxas criptográfica, coletando dados da binance tão popular para rastrear transferências de criptografia em carteiras privadas que podem estar ligadas ao Paquistão. 🇵🇰👀
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De acordo com um relatório recente da Money Control, essas carteiras, não vinculadas a trocas, levantaram mais alarmes do que uma broca de incêndio em uma escola. Algumas transações podem estar financiando atividades ilegais ou relacionadas ao terror na Índia, particularmente em Jammu & Caxemira. 🚨💥
Isso ocorre um ano após a retomada das operações na Índia depois de pagar uma multa de US $ 2,25 milhões para recuperar a conformidade da FIU. Porque, você sabe, quem não ama um bom bem? 💸😂
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Ver previsão agora!Um funcionário afirmou que a Binance está cooperando com as autoridades na investigação das transações suspeitas. No ano passado, o Exchange ajudou a Diretoria de Execução da Índia (DE) na investigação de crimes financeiros, o que levou à prisão de até quatro indivíduos. Porque, você sabe, Four é uma multidão quando se trata de crime. 🕵️♂️👩⚖️
Wazirx sob escrutínio por atividade criptográfica
A maior troca de criptografia da Índia, Wazirx, que é popular para transferências de criptografia transfronteiriça, também está sob o relógio fechado da FIU. As autoridades notaram um aumento na atividade de criptografia ao longo da fronteira, intensificando os medos de ativos digitais sendo usados como um canal para financiamento de terror. Porque, você sabe, quem precisa de dinheiro quando você tem criptografia? 🤑💸
O Wazirx enfrenta mais desafios, pois uma audiência no Tribunal Superior de Singapore em 15 de julho pode determinar se os usuários possuem legalmente sua criptografia na plataforma. Porque, você sabe, a propriedade legal é uma coisa. 📜⚖️
As carteiras Wazirx Wazirx, de 72 páginas de Romy Johnson, estavam ligadas a atividades relacionadas ao ISIS através de transferências de token TRX para uma entidade baseada na Síria. Isso aumenta ainda mais o escrutínio da plataforma, que recentemente argumentou que sua empresa-mãe, Zettai, não precisa de registro de FIU-IND. Porque, você sabe, quem precisa de registro quando você tem um bom advogado? 🤷♂️👨⚖️
O uso do Bitcoin no financiamento do terror?
A investigação reflete a tensa dinâmica Índia-Paquistão, com as agências indianas intensificando o monitoramento de criptografia em regiões de fronteira. Ataques recentes em Jammu & A Caxemira descobriu evidências de que o Bitcoin sendo usado pelos manipuladores baseados no Paquistão para apoiar grupos militantes. Porque, você sabe, o Bitcoin é o novo dinheiro para a era digital. 🤑💻
Apesar dessas preocupações de segurança, a adoção de criptografia está crescendo nas duas nações. O Paquistão tem 15 a 20 milhões de usuários de criptografia, classificando o nono globalmente em 2024. O país criou o Conselho de Criptografia do Paquistão em março de 2025 e o Pvara em julho para regular os serviços de criptografia. Porque, você sabe, a regulamentação é o novo preto. 🕶️📊
A Índia também é um líder global de criptografia, com volumes de negociação atingindo US $ 1,9 bilhão no final de 2024. No entanto, o banco central do país permanece cauteloso e alerta de riscos sistêmicos. O governo está atualmente revisando suas políticas de criptografia para combinar com estruturas globais. Porque, você sabe, quem não ama uma boa revisão de políticas? 📝🔍
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2025-07-11 19:27