CRYPTO CAOS: Duel ousado de Dunamu com o FIU! 🥊💰

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Em uma reviravolta mais curiosa, o operador do Upbit de troca de criptografia sul -coreano, um sujeito chamado Dunamu, decidiu enfrentar a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) em um tango legal. Sim, você ouviu certo! Eles entraram com um recurso no Tribunal Administrativo de Seul, presumivelmente enquanto usavam seus melhores chapéus legais. 🎩

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Como parte dessa escapada legal bastante audaciosa, Dunamu jogou a luva, buscando derrubar a ordem de suspensão de negócios que a FIU lhes concedeu tão graciosamente. Eles também estão solicitando que o tribunal faça uma pausa sobre a execução dessas sanções, o que soa como um plano bastante inteligente, se eu o digo.

Agora, mantendo os detalhes suculentos em segredo, um funcionário de Dunamu, de uma maneira que lembra um personagem de um romance de detetive, afirmou,

Tomamos uma decisão cuidadosa e é difícil falar sobre os detalhes específicos … explicaremos fielmente durante o julgamento.

Ah, o suspense! Só se pode imaginar o drama do tribunal que espera.

Em uma reviravolta bastante infeliz, a FIU anunciou recentemente que Dunamu está enfrentando uma ordem de suspensão de negócios devido à sua suposta falha em cumprir certas obrigações regulatórias. Em uma terça -feira que deve ter parecido uma segunda -feira, a agência ordenou que a plataforma interrompeu suas operações comerciais por três meses completos. Fale sobre uma longa pausa para o café! ☕️

Para acrescentar ao drama, o Dunamu foi informado de que não pode facilitar novos clientes na transferência de criptomoedas de e para outras trocas de 7 de março a 6 de junho de 2025. No entanto, os clientes existentes podem continuar suas atividades comerciais, o que é um pouco como dizer: “Você não pode jogar com os novos brinquedos, mas os antigos ainda são um jogo!”

Juntamente com a ordem de suspensão de negócios, a FIU também deu um golpe nos executivos da Dunamu. O regulador enviou um aviso ao CEO Lee Sirgo e emitiu ordens de demissão ou advertências para outros oito funcionários. Parece que o FIU não é de se esquivar de um pouco de limpeza da casa! 🧹

Curiosamente, esse aumento do escrutínio sobre as plataformas criptográficas na Coréia do Sul chega em um momento em que a SEC dos EUA decidiu afrouxar seu controle sobre os regulamentos. Recentemente, eles abandonaram vários processos criptográficos envolvendo gente como Coinbase, Robinhood, Uniswap e Tron Foundation. É um mundo curioso em que vivemos, não é? 🤔

Agora, vamos nos aprofundar no âmago das supostas violações regulatórias da Upbit. A FIU alegou que a UPBIT e seu operador violaram vários regulamentos importantes, incluindo as regras de transação de ativos virtuais irritantes, requisitos de verificação do cliente e mandatos de relatórios de transações suspeitas. Em uma revelação bastante chocante, o regulador descobriu que o Dunamu facilitando mais de 45.000 transações de criptografia com 19 provedores de serviços de ativos virtuais não registrados no exterior. Oh céus!

Além disso, a plataforma foi acusada de não aderir às regras de verificação do cliente em grande escala. Em janeiro, a FIU suspendeu as operações da Upbit, citando violações de conhecer seu cliente (KYC). Eles também alertaram a empresa por violar a Lei Específica de Informações sobre Transações Financeiras. Parece que Dunamu se encontrou em um picles! 🥒

2025-03-01 01:12