CRYPTO CAOS: Okx é uma multa de US $ 1,2 milhão e o circo legal da SEC tailandesa!

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Em uma reviravolta mais agradável, os superintendentes financeiros de Malta decidiram impor uma multa bastante pesada de US $ 1,2 milhão na OKX, aquela ilustre troca de criptografia. Essa pequena penalidade encantadora se deve às suas supostas transgressões contra as leis sagradas de lavagem de dinheiro-porque quem não ama um bom escândalo? 💸

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Parece que as autoridades maltitas se interessaram pelo OKX, principalmente porque a SEC tailandesa decidiu jogar seu próprio espaguete legal na parede, esperando que algo permaneça. Vamos retirar as camadas desta cebola burocrática e examinar as deliciosas alegações cobradas contra nossos amigos criptográficos. 🧅

Malta de US $ 1,2 milhão: uma carta de amor para okx

A Unidade de Análise de Inteligência Financeira (FIAU) de Malta acusou o OKX de jogar rápido e solto com os regulamentos de lavagem de dinheiro (AML). Consequentemente, a Okcoin Europe, o braço europeu deste gigante da criptografia, agora está enfrentando uma multa de 1,1 milhão de euros – aproximadamente US $ 1,2 milhão, ou como eu gosto de chamá -lo, uma terça -feira no mundo da criptografia. 🤑

No terceiro dia de abril do ano de 2025, a Autoridade Maltesa fez esse grande anúncio, alegando que a troca violou as leis da LBC em várias ocasiões ao longo do ilustre ano de 2023. Apesar das recentes tentativas de Okx de polir suas políticas de LMA, o FIAU parece ter impressionado, em vez de escolher. Como pitoresca! 🎩

Questões de conformidade: uma comédia de erros

No início de janeiro de 2025, a Autoridade de Serviços Financeiros de Malta já havia dado um tapa na OKX com uma multa de 304.000 euros (US $ 336.254) por outras infrações deliciosas. Parece que os reguladores de Malta adotaram uma abordagem bastante completa para a revisão do OKX, identificando que a plataforma foi bastante pouco no atendimento aos padrões da LBC. Entre as muitas questões encantadoras estava a aparente incapacidade da troca de identificar ameaças de lavagem de dinheiro – uma supervisão que certamente deve ter sido uma mera supervisão, certo? 🤷‍♂️

Além disso, o FIAU levantou as sobrancelhas sobre a atitude de Cavalier da troca em relação aos clientes de alto risco, pois supostamente pulou verificações de risco em quase metade dos arquivos do cliente revisados. Só se pode imaginar as deliciosas conversas que devem ter se seguido! E não vamos esquecer o monitoramento inadequado de transações, que, como todos sabemos, pode levar a uma verdadeira cornucópia de atividade suspeita não detectada. 🍿

Esse último desenvolvimento vem com calcanhares do processo da SEC tailandesa contra a OKX, alegando que a bolsa está oferecendo serviços de criptografia sem o registro adequado. Um caso clássico de “Quem precisa de papelada, afinal?”

OKX: o sonho europeu continua

Apesar dessas travessuras legais, a OKX permanece firme em sua ambição de conquistar a Europa. Tendo se tornado a primeira troca de criptografia a garantir uma licença MICA em 2025, eles agora estão galinhantes em todo o continente, lançando serviços com todo o entusiasmo de uma criança em uma loja de doces. Uma declaração oficial proclamada,

“Receber nossa licença completa de mica é apenas o começo da história da OKX na Europa. Estamos comprometidos em desbloquear a negociação de criptografia e a descoberta de OnChain para milhões a mais pessoas da região. Tudo faz parte de nossa missão para capacitar as pessoas a garantir sua liberdade financeira através da cripto, com a paz de mente que eles são protegidos pelo robustez”

Além disso, em um movimento que só pode ser descrito como “estrategicamente sólido”, a OKX decidiu reestruturar sua liderança. Recentemente, eles nomearam Linda Lacewell, ex -chefe da NYDFS, como o novo diretor jurídico da plataforma. Só podemos esperar que ela esteja equipada com um guarda -chuva resistente para a inevitável chuva de escrutínio regulatório! ☔

2025-04-04 16:45